Lyceum Alpinum Zuoz AG

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005976442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holroyd, Joseph James, genannt Joe, britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adams, Jaqueline Rowena, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 07.05.2024
Registre journalier: 2197 du 02.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006026755
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossrieder, Roman, von St. Antoni, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 04.03.2024
Registre journalier: 1032 du 28.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005976442
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Martin, von Sursee, in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 35 du 20.02.2024
Registre journalier: 790 du 15.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005965976
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005813098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 13 du 19.01.2024
Registre journalier: 243 du 16.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005939089
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartwright, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2023
Registre journalier: 3682 du 04.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005813098
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005633382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell , Gillian Claire, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2023
Registre journalier: 629 du 06.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005674297
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544101).

Domizil neu:
Lyceum Alpinum 12, 7524 Zuoz [Behördliche Umadressierung].

FOSC: 247 du 20.12.2022
Registre journalier: 5411 du 15.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005633382
Cantons: GR

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle sind zu

genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 809'747.97, bestehend aus dem Jahresergebnis von

CHF 692'946.33 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 116'801.64, ist wie folgt

zu verwenden:

a) Dividende von CHF 23.00 pro Aktie zu nominal CHF 500.00 CHF 276'000.00

b) Einlage in die freien Reserven CHF 500'000.00

c) Vortrag auf neue Rechnung CHF 33'747.97

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

4. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: Herr Peter Mott und Herr Sebastian Pawlowski sind als Mitglieder für eine weitere

Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Erneuerungswahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2023/24 als

Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holroyd, Joseph James, genannt Joe, britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 160 du 19.08.2022
Registre journalier: 3434 du 16.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544101
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 60 du 25.03.2022
Registre journalier: 1296 du 22.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005435805
Cantons: GR

Aufgrund der sich verschärfenden Covid19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung vom Samstag, 8. Januar 2022 ohne physische Anwesenheit stattfinden wird. Gestützt auf Art. 27 der «Covid-19-Verordnung 3» ist ausschliesslich eine schriftliche Stimmabgabe vorgesehen.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Georg Heinrich, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 19.10.2021
Registre journalier: 5913 du 14.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005315643
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmer, Dr. Christoph, von Meilen, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 158 du 17.08.2021
Registre journalier: 5063 du 12.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005272425
Cantons: GR

Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, auszuüben.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionärinnen und Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Wir ermutigen alle, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte senden Sie dafür die Antwortkarte bis spätestens Mittwoch, 6. Januar 2021 zurück. Antwortkarten, die nach dem 6. Januar 2021 eintreffen, werden nicht mehr verarbeitet.

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.

1. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 98'581.29 aus dem Jahresergebnis von CHF 14'445.92 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 84'135.37, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung: CHF 98'581.29

1. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

1. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Frau Brigitta Gadient und Frau Dr. Isabella Proeller sind als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

1. Erneuerungswahl Revisionsstelle Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2020/21 als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 7. Dezember 2020 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden. Dafür bitten wir Sie, sich telefonisch anzumelden und einen Termin zu vereinbaren, damit die Einhaltung der Covid-19-spezifischen Schutzmassnahmen sichergestellt ist.

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 208 du 26.10.2020
Registre journalier: 4891 du 21.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008068
Cantons: GR

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Christian, von Rüegsau, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 192 du 04.10.2019
Registre journalier: 4819 du 01.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004730711
Cantons: GR

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 60‘409.70 aus dem Jahresergebnis von CHF 23‘437.20 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 36‘972.50, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung CHF 60‘409.70
3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.
4. Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Herr Dr. Ulrich Körner ist als Mitglied für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
5. Verschiedenes

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 12. Dezember 2018 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beiliegenden Vollmacht durch eine/einen andere/anderen Aktionärin/Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, vertreten zu lassen.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum traditionellen Abendessen für die Aktionäre in den Speisesaal des Lyceum Alpinum Zuoz ein.

Der Verwaltungsrat

Mutation Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2018
Registre journalier: 5372 du 26.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004508851
Cantons: GR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Michael, von Zürich, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plöger, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3815 du 27.08.2018 / CHE-102.569.783 / 04443799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114695).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2037 du 30.04.2018 / CHE-102.569.783 / 04210121