M + Q Granit AG

Mutation M + Q Granit AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

M + Q Granit AG, in Freienbach, CHE-107.824.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867497).

Statutenänderung:
11.01.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung, die forschungs- und produktetechnische Entwicklung, die Herstellung und die Vermarktung von Steinblöcken und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Leitung und die Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Schwyz gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 305 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936426
Cantons: SZ

Mutation M + Q Granit AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

M + Q Granit AG, in Freienbach, CHE-107.824.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rocha Alves Fenner, Cátia, portugiesische Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 206 du 24.10.2023
Registre journalier: 6011 du 19.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005867497
Cantons: SZ

Mutation M + Q Granit AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

M + Q Granit AG, in Freienbach, CHE-107.824.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blom, Louis, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: südafrikanischer Staatsangehöriger].

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 1250 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004843244
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

M + Q Granit AG, in Freienbach, CHE-107.824.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Els, Erik Fourie, von Südafrika, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirk, Glenn Samuel, irischer Staatsangehöriger, in Dundalk (IE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2755 du 29.5.2018 / CHE-107.824.652 / 04263569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

M + Q Granit AG, in Freienbach, CHE-107.824.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finlayson, Lawson John, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 709 du 06.02.2017 / CHE-107.824.652 / 03337225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, S. 0, Publ. 6749508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 990 du 20.02.2013 / CH02039180669 / 07077650

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, S. 0, Publ. 6700100).

Statutenänderung:
27.06.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Marble and Quartzite Holdings AG (CH-130.3.017.621-1), in Pfäffikon SZ, Gemeinde Freienbach, gemäss Fusionsvertrag vom 26.6.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 31'076'729.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Fremdkapital von CHF 13'416'250.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DORKING AG (CH-020.3.022.194-2), in Pfäffikon SZ, Gemeinde Freienbach, gemäss Fusionsvertrag vom 26.6.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 49'141'666.00 und Fremdkapital von CHF 21'737'450.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beschaffung, die forschungs- und produktetechnische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Steinblöcken und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen; Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland; kann auch Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern; kann ihren Sitz im Inland und ins Ausland verlegen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Tagebuch Nr. 3492 vom 28.06.2012
(06749508/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 16, Publ. 5001344).

Statutenänderung:
23.05.2012.

Aktien neu:
4'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 2760 vom 29.05.2012
(06700100/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16. 09. 2008, S. 15, Publ. 4653386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Luzia, von Tuggen, in Tuggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2287 vom 28.04.2009
(05001344/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05. 07. 2007, S. 19, Publ. 4011292).

Statutenänderung:
14. 08. 2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Gestrichene Personen und Unterschriften:
Galli, Antonio, von Massagno, in Bioggio, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biolcati, Lorenzo, von Medel (Lucmagn) und Olivone, in Arzo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colussi, Roberto, von Italien, in Mailand (I), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Blom, Louis, von Südafrika, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, ohne eingetragene Funktion]; Els, Erik Fourie, von Südafrika, in Wilen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3769 vom 10.09.2008
(04653386/CH02039180669)

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit ESE AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
3. Fusionsvertrag vom: 22.06.2007
4. Anmeldefrist für Forderungen: 01.10.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: Walder Wyss & Partner, Dr. Urs Gnos, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art.25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Erleichterte Fusionen (Mutter-/Tochtergesellschaften) gemäss Art. 23/24 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003. Aktiven und Passiven der M + Q Granit ESE AG gingen durch Universalsukzession rückwirkend per 1. Januar 2007 auf die M + Q Granit AG über.
   
   Übermittler: Walder Wyss & Partners, Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit ESE AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
3. Fusionsvertrag vom: 22.06.2007
4. Anmeldefrist für Forderungen: 01.10.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: Walder Wyss & Partner, Dr. Urs Gnos, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art.25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Erleichterte Fusionen (Mutter-/Tochtergesellschaften) gemäss Art. 23/24 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003. Aktiven und Passiven der M + Q Granit ESE AG gingen durch Universalsukzession rückwirkend per 1. Januar 2007 auf die M + Q Granit AG über.
   
   Übermittler: Walder Wyss & Partners, Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit ESE AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
3. Fusionsvertrag vom: 22.06.2007
4. Anmeldefrist für Forderungen: 01.10.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: Walder Wyss & Partner, Dr. Urs Gnos, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übertragenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art.25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Erleichterte Fusionen (Mutter-/Tochtergesellschaften) gemäss Art. 23/24 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003. Aktiven und Passiven der M + Q Granit ESE AG gingen durch Universalsukzession rückwirkend per 1. Januar 2007 auf die M + Q Granit AG über.
   
   Übermittler: Walder Wyss & Partners, Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit ESE AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   M + Q Granit AG, Pfäffikon SZ (Gemeinde Freienbach)
3. Fusionsvertrag vom: 22.06.2007
4. Anmeldefrist für Forderungen: 01.10.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: Walder Wyss & Partner, Dr. Urs Gnos, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, 8034 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger des (unter Ziff. 1 aufgeführten) übernehmenden Rechtsträgers können ihre Forderungen gemäss Art.25 FusG anmelden und Sicherstellung verlangen.
   
7. Bemerkung: Erleichterte Fusionen (Mutter-/Tochtergesellschaften) gemäss Art. 23/24 des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 2003. Aktiven und Passiven der M + Q Granit ESE AG gingen durch Universalsukzession rückwirkend per 1. Januar 2007 auf die M + Q Granit AG über.
   
   Übermittler: Walder Wyss & Partners, Rechtsanwälte
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Verarbeitung und Vertrieb von Granit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05. 06. 2007, S. 16, Publ. 3959328).

Statutenänderung:
28. 06. 2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der M + Q ESE AG, in Freienbach (CH-020.3.025.314-4), gemäss Fusionsvertrag vom 22.6.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 4'825'474.-- und Fremdkapital von CHF 2'470'967.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Industrielle Verarbeitung, Vermarktung, Verkauf und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen, unbearbeiteten Steinblöcken oder verarbeiteten Steinplatten in verschiedenen Grössen in fertiger oder halbfertiger Form in der Schweiz und im Ausland, sowie Übernahme von Vertretungen auf zugehörigen oder verwandten Gebieten; Erwerb, Halten, Verwaltung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen; kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Tagebuch Nr. 2569 vom 29.06.2007
(04011292/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

M + Q Granit AG, in Freienbach, CH-020.3.918.066-9, Verarbeitung und Vertrieb von Granit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05. 12. 2003, S. 13, Publ. 2014746).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 2026 vom 30.05.2007
(03959328/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

M + Q Granit AG, in Freienbach, Industrielle Verarbeitung und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2002, S. 15, Publ. 783796).

Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ.

Tagebuch Nr. 3509 vom 01.12.2003
(02014746/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

M + Q Granit AG, in Thalwil, Industrielle Verarbeitung und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15. 07. 2002, S. 13, Publ. 558486). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Pfäffikon SZ, Gde. Freienbach (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2002, S. 15) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 297 vom 07.01.2003
(00807380/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

M + Q Granit AG, bisher in Thalwil, Industrielle Verarbeitung und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15. 07. 2002, S. 13, Publ. 558486).

Gründungsstatuten:
28.05.1932.

Statutenänderung:
13. 12. 2002.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Huobstrasse 10, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Industrielle Verarbeitung und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen sowie Uebernahme von Vertretungen auf zugehörigen oder verwandten Gebieten; kann Grundeigentum erwerben und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Aktien:
4'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die M + Q NE AG, in Thalwil. Aktiven von CHF 1'750'000.-- (darunter CHF 1'400'000.-- nicht einbezahltes Aktienkapital) und Passiven von CHF 0.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die M + Q SP AG, in Thalwil. Aktiven von CHF 1'750'000.-- (darunter CHF 1'400'000.-- nicht einbezahltes Aktienkapital) und Passiven von CHF 0.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2002 und Fusionsbilanz per 01.01.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Antonio, von Massagno, in Bioggio, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Colussi, Roberto, von Italien, in Mailand (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Biolcati, Lorenzo, von Medel (Lucmagn) und Olivone, in Arzo, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Blom, Louis, von Südafrika, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Finlayson, Lawson John, von Grossbritannien, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 3501 vom 16.12.2002
(00783796/CH02039180669)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

M + Q Granit AG, in Thalwil, Industrielle Verarbeitung und Vertrieb von Granit und anderen Natursteinen sowie Uebernahme von Vertretungen auf zugehörigen oder verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02. 07. 2002, S. 27, Publ. 536496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17092 vom 09.07.2002
(00558486/CH02039180669)