m2Wealth AG

Mutation m2Wealth AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

m2Wealth AG, in Steinhausen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finance Advisory Xperts GmbH (CHE-335.441.079), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 104 du 02.06.2020
Registre journalier: 7031 du 27.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004900620
Cantons: ZG

Mutation m2Wealth AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

m2Wealth AG, in Steinhausen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revision und Treuhand Robert Schumacher (CHE-113.974.691), in Meilen, Revisionsstelle.

FOSC: 55 du 19.03.2020
Registre journalier: 3874 du 16.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004856278
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

m2Wealth AG, in Steinhausen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132803).

Domizil neu:
c/o 4S Treuhand AG, Hinterbergstrasse 18, 6312 Steinhausen.

Registre journalier no 6919 du 14.05.2018 / CHE-110.060.814 / 04234291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

m2Wealth AG, in Meilen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508745). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 38157 du 25.10.2016 / CHE-110.060.814 / 03132537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

m2Wealth AG, bisher in Meilen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2508745).

Gründungsstatuten:
25.03.2003, Statutenänderung: 06.10.2016.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o 4S Treuhand AG, Hinterbergstrasse 18, 6330 Cham.

Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb eigener Softwareprodukte in der Schweiz und im Ausland, welche vor allem in der Finanzindustrie eingesetzt werden; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 06.10.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 13499 du 25.10.2016 / CHE-110.060.814 / 03132803

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

m2Wealth AG, in Meilen, CHE-110.060.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281574).

Statutenänderung:
18.11.2015.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 18.11.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 voll liberiert werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Robert, von Zürich, in Männedorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revision und Treuhand Robert Schumacher (CHE-113.974.691), in Meilen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41165 du 25.11.2015 / CH02030267162 / 02508745

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

m2Wealth AG, in Meilen, CH-020.3.026.716-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 20, Publ. 5252878).

Domizil neu:
Dorfstrasse 78, 8706 Meilen.

Tagebuch Nr. 27736 vom 28.07.2011
(06281574/CH02030267162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

m2Wealth AG, in Meilen, CH-020.3.026.716-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 22, Publ. 3195196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graham, Paul R., irischer Staatsangehöriger, in Todi (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fraser, Brent J., neuseeländischer Staatsangehöriger, in Maldon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 35623 vom 14.09.2009
(05252878/CH02030267162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

m2Wealth AG, in Meilen, CH-020.3.026.716-2, Entwicklung und den Vertrieb eigener Softwareprodukte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16. 05. 2003, S. 15, Publ. 992786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buddery, Ian James, britischer Staatsangehöriger, in Greenwich (New South Wales, AUS), Präsident, mit Einzelunterschrift; Künzle, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel A., von Uitikon und Appenzell, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 997 vom 10.01.2006
(03195196/CH02030267162)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

m2Wealth AG, in Meilen, Bahnhofstrasse 28, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 03. 2003.

Zweck:
Entwicklung und Vertrieb eigener Softwareprodukte in der Schweiz und im Ausland, welche vor allem in der Finanzindustrie eingesetzt werden; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern; kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Buddery, Ian James, britischer Staatsangehöriger, in Greenwich (New Soulth Wales, AUS), Präsident, mit Einzelunterschrift; Huber, Daniel A., von Uitikon und Appenzell, in Stäfa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzle, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Robert, von Zürich, in Männedorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12361 vom 12.05.2003
(00992786/CH02030267162)