Maeder Versicherungen AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376839).

Statutenänderung:
20.06.2018.

Sitz neu:
Köniz.

Domizil neu:
Funkstrasse 89, 3084 Wabern.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von unabhängigen Beratungen und Vermittlungen von Versicherungs-, Vorsorge-, und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karau, Gerhard, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Karau, Dolores, von Bern, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karau, Miranda Kim, von Bern, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9794 du 02.07.2018 / CHE-106.276.274 / 04338477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Alain, von Egnach, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3361 du 24.02.2017 / CHE-106.276.274 / 03376839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2015, Publ. 2569781).

Statutenänderung:
25.04.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung einer Versicherungs-Generalagentur der „Zürich-Versicherungen'. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.09.1995 und Bilanz per 30.06.1995: Aktiven von CHF 677'799.65 und Passiven von CHF 513'822.10 der Kommanditgesellschaft 'Fritz Maeder & Co.', in Bern, zum Uebernahmepreis von CHF 163'977.55 wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 63'977.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACT Audit & Tax AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karau, Gerhard, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

Registre journalier no 6277 du 02.05.2016 / CHE-106.276.274 / 02818377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2013313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Alain, von Egnach, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20774 du 23.12.2015 / CH03530135424 / 02569781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Detmold (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karau, Gerhard, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3548 du 24.02.2015 / CH03530135424 / 02013313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-106.276.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 5, Publ. 5513250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Hans Peter, von Wahlern, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossard, Bruno, von Wetzikon ZH, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Detmold (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Karau, Gerhard, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Bühler, Monika, von Spiez, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7)].

Registre journalier no 11060 du 28.07.2014 / CH03530135424 / 01642927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CH-035.3.013.542-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 4, Publ. 4293268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RPG Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2568 vom 19.02.2010
(05513250/CH03530135424)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maeder Versicherungen AG, in Ostermundigen, CH-035.3.013.542-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03. 03. 2004, S. 3, Publ. 2151364).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karau, Gerhard, von Bern, in Spiegel bei Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 338 vom 11.01.2008
(04293268/CH03530135424)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Maeder Versicherungen AG, bisher in Bern, Führung einer Versicherungs-Generalagentur der 'Zürich-Versicherungen' usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2003, S. 2, Publ. 1018840).

Statutenänderung:
24. 02. 2004.

Sitz neu:
Ostermundigen.

Domizil neu:
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen.

Tagebuch Nr. 973 vom 26.02.2004
(02151364/CH03530135424)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Maeder Versicherungen AG, in Bern, Führung einer Versicherungs-Generalagentur der 'Zürich-Versicherungen', sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15. 05. 2003, S. 3, Publ. 991580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaggi Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RPG Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2790 vom 28.05.2003
(01018840/CH03530135424)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Maeder Versicherungen AG, in Bern, Führung einer Versicherungs-Generalagentur der 'Zürich-Versicherungen', sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23. 08. 2000, S. 5730).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Ried bei Kerzers, in Sugiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumeyer, Martin, von Granges-Paccot, in Schliern bei Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, Alexandra, von Ried bei Kerzers, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, Hans, von Ried bei Kerzers, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Bruno, von Wetzikon ZH, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wetzikon, Vizepräsident]; Wendt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2479 vom 09.05.2003
(00991580/CH03530135424)