Manufacture des Montres Rolex Management AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.014.155-9, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2007, S. 5, Publ. 3741390). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Manufacture des Montres Rolex Holding AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.015.893-5) über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Tagebuch Nr. 706 vom 19.03.2007
(03854798/CH07330141559)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.014.155-9, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23. 11. 2005, S. 4, Publ. 3116398).

Domizil neu:
c/o Manufacture des Montres Rolex S.A., rue David-Moning 9, 2504 Biel/Bienne.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellec, Joël, von Trub und französischer Staatsangehöriger, in Cranves-Sales (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; Bratschi, Pascal, von Safnern, in Tavannes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied; PricewaterhouseCoopers SA, in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 154 vom 19.01.2007
(03741390/CH07330141559)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.014.155-9, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11. 06. 2002, S. 4, Publ. 505856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Daniel Emil Charles Dr., von Grindel, in Mörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer, Harry Dr. rer. pol., von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer-Christen, Rosmarie, von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reis, Tony, von Weggis und Menznau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winzenried, Heinz, von Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Patrick, von Dürrenroth, in Cologny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gros, Bertrand, von Lancy, in Cologny, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Bruno, von Luzern, in Founex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Peter Prof. Dr., von Frauenfeld, in Binningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Borer Winzenried, Franziska Marlis, von Grindel, Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3483 vom 17.11.2005
(03116398/CH07330141559)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Manufacture des Montres Rolex Management AG, in Biel BE, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07. 02. 2002, S. 3, Publ. 330402).

Statutenänderung:
6. 03. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 13'356'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'356'000.--.

Aktien neu:
133'560 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--] [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt von der 'Vinetum AG', in Evilard, gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.03.2002 994 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Manufacture des Montres Rolex S.A.', in Biel BE, 600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Silexa SA', in Biel BE, 498 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Dynafer S.A.', in La Chaux-de-Fonds, 1'120 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'La Pierrette S.A.', in Le Chenit, 60 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'MONNIN HOLDING S.A.', in Sonceboz-Sombeval, zu einem Gesamtpreis von CHF 13'256'000.--, wofür 132'560 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderung nicht publikationspflichtig].

Tagebuch Nr. 1550 vom 05.06.2002
(00505856/CH07330141559)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Manufacture des Montres Rolex Management AG(Manufacture des Montres Rolex Management SA) (Manufacture des Montres Rolex Management Ltd.), in Biel BE, Sydebusweg 9, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 01. 2002.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen und Erbringung von Dienstleistungen innerhalb der Vinetum Gruppe Biel. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Borer, Daniel Emil Charles Dr., von Grindel, in Mörigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Peter Prof. Dr., von Frauenfeld, in Binningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer Winzenried, Franziska Marlis, von Grindel, Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer, Harry Dr. rer. pol., von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Borer-Christen, Rosmarie, von Grindel, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reis, Tony, von Weggis und Menznau, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winzenried, Heinz, von Belp und Burgdorf, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 384 vom 01.02.2002
(00330402/CH07330141559)