MAXX Direct Service AG

Mutation MAXX Direct Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

MAXX Direct Service AG, in Glarus, CHE-114.561.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664879).

Statutenänderung:
11.12.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 245 du 16.12.2020
Registre journalier: 1125 du 11.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005049030
Cantons: GL

Mutation MAXX Direct Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

MAXX Direct Service AG, in Glarus, CHE-114.561.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656813).

Weitere Adresse:
Roseneggweg 10, 8866 Ziegelbrücke.

FOSC: 125 du 02.07.2019
Registre journalier: 555 du 27.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004664879
Cantons: GL

Mutation MAXX Direct Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale

Concept One Holding AG, in Glarus, CHE-114.561.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, S.0, Publ. 3636745).

Statutenänderung:
17.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "MAXX Direct Service AG", in Glarus Nord (CHE-186.113.101), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 1'554'746.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'265'929.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
MAXX Direct Service AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Blumer, Susanne, von Glarus Nord, in Weesen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 507 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656813
Cantons: GL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Concept One Holding AG, in Glarus, CHE-114.561.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gisler, Andrea, in Niederurnen].

Registre journalier no 499 du 06.07.2017 / CHE-114.561.989 / 03636745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Concept One Holding AG, in Glarus, CHE-114.561.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 9, Publ. 5909682).

Domizil neu:
Burgstrasse 28, 8750 Glarus.

Registre journalier no 648 du 20.09.2016 / CHE-114.561.989 / 03071045

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Concept One Holding AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16. 08. 2010, S. 15, Publ. 5771436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea, von Spiringen, in Niederurnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Glarus].

Tagebuch Nr. 909 vom 19.11.2010
(05909682/CH16030048751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Megalon AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25. 03. 2010, S. 11, Publ. 5557860).

Statutenänderung:
10. 08. 2010.

Firma neu:
Concept One Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woyke, Heinz Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Meyer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea, von Spiringen, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].

Tagebuch Nr. 673 vom 10.08.2010
(05771436/CH16030048751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Megalon AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04. 05. 2009, S. 10, Publ. 5001394).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea, von Spiringen, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gisler Esber, Andrea].

Tagebuch Nr. 255 vom 19.03.2010
(05557860/CH16030048751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Megalon AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16. 01. 2009, S. 9, Publ. 4829470).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler Esber, Andrea, von Spiringen, in Glarus, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Woyke, Heinz Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Meyer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 369 vom 28.04.2009
(05001394/CH16030048751)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Megalon AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31. 10. 2008, S. 7, Publ. 4714794).

Domizil neu:
Hauptstrasse 49, 8750 Glarus.

Tagebuch Nr. 35 vom 12.01.2009
(04829470/CH16030048751)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Megalon AG, in Glarus, CH-160.3.004.875-1, c/o INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG, Hauptstrasse 49, 8750 Glarus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24. 10. 2008, 27. 10. 2008.

Zweck:
Kaufen, Halten, Verkaufen und Verwalten von Beteiligungen, Sach- und Finanzanlagen aller Art. Ferner kann die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art betreiben und Dienstleistungen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen, erbringen. Sie kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Diesfalls kann die Mitteilung im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gisler Esber, Andrea, von Spiringen, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 871 vom 27.10.2008
(04714794/CH16030048751)