ME Group Switzerland AG

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ME Group Switzerland AG, in Opfikon, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Manuela, österreichische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Autié , Christian, französischer Staatsangehöriger, in Pemes-Ies-Fontaines (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 40193 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854157
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ME Group Switzerland AG, in Opfikon, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Manuela, österreichische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 38736 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846405
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005599957).

Statutenänderung:
06.01.2023.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Zunstrasse 11, 8152 Glattbrugg.

FOSC: 9 du 13.01.2023
Registre journalier: 1496 du 10.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005651384
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Manuela, österreichische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 218 du 09.11.2022
Registre journalier: 43793 du 04.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005599957
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Manuela, österreichische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schaffer, Peter, von Mirchel, in Dagmersellen, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 215 du 04.11.2022
Registre journalier: 43280 du 01.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005597197
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568607).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].

FOSC: 208 du 26.10.2022
Registre journalier: 42106 du 21.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005591015
Cantons: ZH

Mutation ME Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875608).

Statutenänderung:
08.09.2022.

Firma neu:
ME Group Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ME Group Switzerland SA) (ME Group Switzerland Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Montage, Verkauf und Betrieb von Fotoautomaten und anderer Automaten sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen; Gesellschaft ist hauptsächlich in der Schweiz tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].

FOSC: 186 du 26.09.2022
Registre journalier: 37848 du 21.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005568607
Cantons: ZH

Mutation Prontophot (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trecon Treuhand AG (CHE-111.791.145), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibon, Stéphane René Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MAZARS SA (CHE-107.861.311), in Vernier, Revisionsstelle.

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 15156 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875608
Cantons: ZH

Mutation Prontophot (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coutaz-Replan, Françoise, französische Staatsangehörige, in Roybon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2019
Registre journalier: 3221 du 18.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004548375
Cantons: ZH

Mutation Prontophot (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740991).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Copyphot SA, in Genève (CHE-106.007.604), gemäss Fusionsvertrag vom 15.10.2018 und Bilanz per 30.04.2018. Aktiven von CHF 706'273.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 722'106.91, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 15'833.45, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 210 du 30.10.2018
Registre journalier: 38416 du 25.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004486430
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trecon Treuhand AG (CHE-111.791.145), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30947 du 05.09.2017 / CHE-101.643.566 / 03740991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Christoph, von Engelberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22807 du 28.06.2016 / CHE-101.643.566 / 02925439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595619).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13910 du 19.04.2016 / CHE-101.643.566 / 02794327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6717152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mergui, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Ville d'Auray (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibon, Stéphane René Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 1395 du 11.01.2016 / CH02039207273 / 02595619

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, S. 0, Publ. 6473272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Claudia, von Wolfwil, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Christoph, von Engelberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18975 vom 08.06.2012
(06717152/CH02039207273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Hansjörg, von Stäfa, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iapozzuto, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Waser, Christoph, von Engelberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürst, Claudia, von Wolfwil, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 45527 vom 19.12.2011
(06473272/CH02039207273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barel, Thierry Marc, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duss, Peter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mergui, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Ville d'Auray (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coutaz-Replan, Françoise, französische Staatsangehörige, in Roybon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waser, Christoph, von Engelberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 13228 vom 06.04.2011
(06116442/CH02039207273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 30, Publ. 4965726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19842 vom 02.06.2009
(05053560/CH02039207273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 13, Publ. 3624842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahl, Francis, von Genf, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crasnianski, Serge, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barel, Thierry Marc, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duss, Peter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12748 vom 02.04.2009
(04965726/CH02039207273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CH-020.3.920.727-3, Fotoautomaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2006, S. 23, Publ. 3543602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Jürg, von Kemmental, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iapozzuto, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 29683 vom 01.11.2006
(03624842/CH02039207273)