Mediamat AG

Mutation Mediamat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005839674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Helene, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ihme, Lars, von Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 21.03.2024
Registre journalier: 12272 du 18.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005990941
Cantons: ZH

Mutation Mediamat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855911).

Statutenänderung:
29.08.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 der Statuten vornehmen.

FOSC: 180 du 18.09.2023
Registre journalier: 37521 du 13.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839674
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

Registre journalier no 38468 du 03.11.2017 / CHE-107.861.021 / 03855911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 32701 du 20.09.2017 / CHE-107.861.021 / 03769263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2624765).

Domizil neu:
c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zöbel, André Felix, von Tegerfelden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Helene, von Arth, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31429 du 08.09.2016 / CHE-107.861.021 / 03051233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2240923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella Regina, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bassler, Annabella, in Kilchberg ZH].

Registre journalier no 3293 du 25.01.2016 / CH02030004154 / 02624765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, André, von Künten, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbel, André Felix, von Tegerfelden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22784 du 26.06.2015 / CH02030004154 / 02240923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediamat AG, in Zürich, CHE-107.861.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6733006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steger, André, von Künten, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15611 du 08.05.2014 / CH02030004154 / 01498041

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6409692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz-Isenbeck, Hans Gustav Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Bernhard, von Hasle bei Burgdorf, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20379 vom 20.06.2012
(06733006/CH02030004154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, S. 0, Publ. 6118464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz-Isenbeck, Hans Gustav Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39775 vom 04.11.2011
(06409692/CH02030004154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 34, Publ. 5063894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wullschleger, Peter, von Vordemwald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bassler, Annabella, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13378 vom 07.04.2011
(06118464/CH02030004154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2007, S. 22, Publ. 4042578).

Statutenänderung:
19.05.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Presseprodukten hauptsächlich über Automaten. Die Gesellschaft kann Verlagsrechte erwerben sowie Zeitungen und Zeitschriften herausgeben und vertreiben. Die Gesellschaft kann Verkaufsstellen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20636 vom 08.06.2009
(05063894/CH02030004154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Vertrieb von Presseprodukten hauptsächlich über Automaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17. 11. 2005, S. 18, Publ. 3108350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flörchinger, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20682 vom 20.07.2007
(04042578/CH02030004154)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediamat AG, in Zürich, CH-020.3.000.415-4, Vertrieb von Presseprodukten hauptsächlich über Automaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26. 06. 2000, S. 4296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30867 vom 11.11.2005
(03108350/CH02030004154)