Medinova AG

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamua Olivar, Olga, spanische Staatsangehörige, in Collina d'Oro, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 19.07.2023
Registre journalier: 29459 du 14.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798657
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626718).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colyer, Beatrice, von Weisslingen, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nussbaumer, Mirko, von Zug, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 44 du 03.03.2023
Registre journalier: 9159 du 28.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005691974
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasiglia, Stéphane Georges Robert, von Doppleschwand, in Reconvilier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 242 du 13.12.2022
Registre journalier: 48873 du 08.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005626718
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538147).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Postica, Andrei, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: rumänischer Staatsangehöriger].

FOSC: 177 du 13.09.2022
Registre journalier: 36024 du 08.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005560131
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Susanne Christine, von Stallikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 153 du 10.08.2022
Registre journalier: 31710 du 05.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005538147
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477329).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt, Daniela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Saignelégier (CHE-236.667.906).

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 23723 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005497859
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453786).

Statutenänderung:
11.05.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maurice Lacroix AG, in Saignelégier (CHE-109.352.552), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 37'118'261.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'288'601.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Fabrikation, im Handel, im Import und im Export von pharmazeutischen Spezialitäten und Chemikalien, Medizinprodukte und Kosmetika sowie Nährmitteln, und in der Übernahme von Vertretungen, sowie in der Produktion von und dem Handel mit Uhren, insbesondere der Marke "Maurice Lacroix". Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigismondi, Dr. Laurent, von Lugano, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Waser, Stéphane Patrick, von Sierre, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 19879 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477329
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Parkred Nonthaburi (TH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfer, Dr. Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foldnes, Rune, von Otelfingen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: norwegischer Staatsangehöriger]; Wallach, Ido, italienischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 15559 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005453786
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Joël, von Zürich, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 25968 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932601
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697849).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünnig, Frank, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Radis, Corinne, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf].

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48757 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786147
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Muro, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yangon (MM)].

FOSC: 158 du 19.08.2019
Registre journalier: 31701 du 14.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004697849
Cantons: ZH

Mutation Medinova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435423).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Muro, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Yangon (MM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foldnes, Rune, norwegischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 73 du 15.04.2019
Registre journalier: 14659 du 10.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004610295
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3912973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Radis, Corinne, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Abt, Corinne, in Zürich].

Registre journalier no 30055 du 22.08.2018 / CHE-101.919.426 / 04435423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3236567).

Domizil neu:
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Joël, von Zürich, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42141 du 01.12.2017 / CHE-101.919.426 / 03912973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner-Sprau, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45051 du 16.12.2016 / CHE-101.919.426 / 03236567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018657).

Postadresse neu:
[Postadresse wird aufgehoben]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8050 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Marcel W., von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat, von Schüpfheim, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigismondi, Dr. Laurent, von Lugano, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Gabriella, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 35086 du 07.10.2015 / CH02039169765 / 02420377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Medinova AG, in Zürich, CHE-101.919.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuer, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7701 du 26.02.2015 / CH02039169765 / 02018657