Meister Verlag AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Meister Verlag AG in Liquidation, in Zürich, CHE-103.154.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397241). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 11039 du 23.03.2016 / CH02039101825 / 02747937

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Meister Verlag AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.02.2014
5. Echéance de préavis des créances: 12.05.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Herr Dr. Men Rauch, Rechtsanwalt, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es ist eine vorzeitige Verteilung des Vermögens gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Meister Verlag AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.02.2014
5. Echéance de préavis des créances: 12.05.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Herr Dr. Men Rauch, Rechtsanwalt, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es ist eine vorzeitige Verteilung des Vermögens gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Meister Verlag AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: ausserordentliche Generalversammlung
4. Date de la décision: 20.02.2014
5. Echéance de préavis des créances: 12.05.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Herr Dr. Men Rauch, Rechtsanwalt, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8027 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Remarques: Es ist eine vorzeitige Verteilung des Vermögens gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Meister Verlag AG, in Zürich, CHE-103.154.947, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018417).

Firma neu:
Meister Verlag AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Meister SA en liquidation) (Edizioni Meister SA in liquidazione).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2014 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mair, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 8940 du 11.03.2014 / CH02039101825 / 01397241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6836990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle; Burgmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mair, Petra, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Einzelprokura; NOVISA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.918.826-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24713 du 05.08.2013 / CH02039101825 / 01018417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2012, Publ. 6826702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogalla, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 30424 vom 03.09.2012
(06836990/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6232304). [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8033 Zürich.

Tagebuch Nr. 29597 vom 24.08.2012
(06826702/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6179702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rogalla, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 23378 vom 28.06.2011
(06232304/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S. 0, Publ. 6094958). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH (CH-020.4.000.281-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18718 vom 23.05.2011
(06179702/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 23, Publ. 5902442).

Domizil neu:
Scheuchzerstrasse 33, 8006 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kress, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11382 vom 23.03.2011
(06094958/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 27, Publ. 5283906).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der International Masters Publishers AG, in Zürich (CH-020.3.027.743-1), gemäss Fusionsvertrag vom 27.10.2010 und Bilanz per 31.08.2010. Aktiven von CHF 7'902'721.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 83'817.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 40068 vom 15.11.2010
(05902442/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 61, Publ. 5113608).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kress, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher:Pflugfelder-Elstnerova, Monika].

Tagebuch Nr. 38661 vom 02.10.2009
(05283906/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2009, S. 26, Publ. 4992444).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Handel und der Vertrieb von Verlagserzeugnissen, insbesondere von solchen der Meister Verlagsgesellschaft m.b.H., München, und verwandter Gesellschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Herstellung und den Vertrieb von Sammlerartikeln aller Art, insbesondere aus Porzellan, Glas und Edelmetallen, die Werbevermittlung und die Werbeberatung sowie die Miete und Vermietung von Adressmaterial. Die Gesellschaft kann gewerblich Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24617 vom 30.06.2009
(05113608/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 23, Publ. 4723396).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helenius, Jari, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 14861 vom 22.04.2009
(04992444/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2007, S. 21, Publ. 4077140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tönnesson, Alf Lennart, schwedischer Staatsangehöriger, in Akarp (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pflugfelder-Elstnerova, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31115 vom 03.11.2008
(04723396/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Verlagserzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27. 06. 2005, S. 45, Publ. 2901812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguet, Christine, von Morens FR, in Brütten, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helenius, Jari, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23243 vom 17.08.2007
(04077140/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.910.182-5, Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Verlagserzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18. 12. 2003, S. 22, Publ. 2037614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McMurtrie, Simon Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tönnesson, Alf Lennart, schwedischer Staatsangehöriger, in Akarp (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17400 vom 21.06.2005
(02901812/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Verlagserzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16. 12. 2002, S. 22, Publ. 773260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tönnesson, Alf, schwedischer Staatsangehöriger, in Akarp (Schweden), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McMurtrie, Simon Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift; Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 35093 vom 12.12.2003
(02037614/CH02039101825)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meister Verlag AG, in Zürich, Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Verlagserzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18. 01. 2002, S. 20, Publ. 302154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edinger, Reimund, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häusler, Eduard, von Olten, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasler, Othmar, von Gampel und Blatten, in Bauma, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huguet, Christine, von Morens FR, in Brütten, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rauch, Men, von Scuol, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30968 vom 10.12.2002
(00773260/CH02039101825)