Merz Gruppe Holding AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721910).

Statutenänderung:
02.02.2024.

Sitz neu:
Gebenstorf.

Domizil neu:
Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 27 du 08.02.2024
Registre journalier: 2072 du 05.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956346
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst, Reinhard, von Würenlos, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Nelson, Doris, von Illnau-Effretikon, in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 5442 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721910
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800332).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 11.02.2020
Registre journalier: 1528 du 06.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004827372
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 71 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004800332
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667920).

Domizil neu:
c/o Megura AG, Theaterplatz 3, 5400 Baden.

FOSC: 228 du 25.11.2019
Registre journalier: 12333 du 20.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004767311
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 04.07.2019
Registre journalier: 7283 du 01.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004667920
Cantons: AG

Mutation Merz Gruppe Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Gruppe Holding AG, in Baden, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 1310 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557778
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193357).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Firma neu:
Merz Gruppe Holding AG.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Mellingerstrasse 6, 5400 Baden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 130 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Aushub Merz AG' (CHE-104.212.665), in Baden, und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--der 'Kies Merz AG' (CHE-107.135.110), in Gebenstorf, gemäss Vertrag vom 28.01.1999, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000-- ausgegeben und CHF 280'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]

Registre journalier no 11877 du 13.12.2016 / CHE-105.028.325 / 03227911

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11277 du 25.11.2016 / CHE-105.028.325 / 03193357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige].

Registre journalier no 10932 du 16.11.2015 / CH40030202306 / 02491643

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf]; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1730 du 16.02.2015 / CH40030202306 / 01998427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CHE-105.028.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden]; Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3952 du 10.04.2014 / CH40030202306 / 01455205

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7174 vom 04.07.2012
(06758558/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 2, Publ. 6031740).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22.06.2011 Aktiven von CHF 203'539.70 und Passiven von CHF 94'000.00 (Fremdkapital) auf die Merz Logistik AG (bisher Transport Merz AG), in Gebenstorf (CHE-105.614.718)[CH-400.3.021.704-6].

Gegenleistung:
CHF 109'539.70.

Domizil neu:
Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf.

Tagebuch Nr. 6289 vom 30.06.2011
(06238892/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 2, Publ. 5681214).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, niederländische Staatsangehörige, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1414 vom 08.02.2011
(06031740/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 2, Publ. 4788778).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6668 vom 11.06.2010
(05681214/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 1, Publ. 4666536).

Statutenänderung:
04.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 10787 vom 12.12.2008
(04788778/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2005, S. 2, Publ. 3058506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7891 vom 22.09.2008
(04666536/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, CH-400.3.020.230-6, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2004, S. 2, Publ. 2116692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Ursula, von Murten und Zürich, in Gebenstorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kielholz, Jürg, von Zürich, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Walter, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brugg, Präsident und Delegierter]; Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7786 vom 07.10.2005
(03058506/CH40030202306)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Holding Gebenstorf AG, in Gebenstorf, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 16. 10. 2003, S. 2, Publ. 1217306).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Walter, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Merz, Thomas, von Murten, in Brugg, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gebenstorf, Delegierter].

Tagebuch Nr. 1084 vom 09.02.2004
(02116692/CH40030202306)