Merz Infrastruktur AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546797).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Domizil neu:
Landstrasse 105, 5412 Gebenstorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Merz, Noah, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Noëmi, von Murten, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 06.04.2023
Registre journalier: 5283 du 03.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005719421
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 11418 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546797
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 45 du 05.03.2020
Registre journalier: 2582 du 02.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004845825
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bersier, Pascal, von Cugy (FR), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Collin, von Schlatt (TG), in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli, André, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 11.02.2020
Registre journalier: 1529 du 06.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004827373
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 73 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004800334
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirotta, Reto, von Emmen, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 04.07.2019
Registre journalier: 7284 du 01.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004667921
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfründer, Urs, von Risch, in Holderbank (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Rüegg, Kurt, von Eschenbach (SG), in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 3958 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607712
Cantons: AG

Mutation Merz Infrastruktur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 04.02.2019
Registre journalier: 1311 du 30.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004557779
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3193355).

Statutenänderung:
05.12.2016.

Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.

Registre journalier no 11894 du 13.12.2016 / CHE-471.358.500 / 03227945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2491645).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Patrik, von Ettiswil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11276 du 25.11.2016 / CHE-471.358.500 / 03193355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2015, Publ. 1998429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Esther Mirjam, von Zürich, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: niederländische Staatsangehörige].

Registre journalier no 10933 du 16.11.2015 / CH40030343197 / 02491645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberrohrdorf]; Tschudin, Walter, von Lupsingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1731 du 16.02.2015 / CH40030343197 / 01998429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105396).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden]; Zimmermann, Hubert, von Ennetbürgen, in Mettmenstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3953 du 10.04.2014 / CH40030343197 / 01455207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CHE-471.358.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Humbel, Jürg, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2576 du 11.03.2013 / CH40030343197 / 07105396

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7175 vom 04.07.2012
(06758560/CH40030343197)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Merz Infrastruktur AG, in Gebenstorf, CH-400.3.034.319-7, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Merz Baustoff AG (bisher Kies Merz AG), in Gebenstorf (CHE-107.135.110)[CH-400.3.90.143-0]. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 11.04.2011 Aktiven von CHF 2'291'236.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'791'236.01. Die einzige Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
22.06.2011.

Zweck:
Betreibung eines Dienstleistungsunternehmens zur Durchführung von Reparaturarbeiten, Unterhaltsarbeiten an Gebäuden und Grundstücken sowie Beratungsleistungen; kann Liegenschaften kaufen und verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen sowie Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heer, Dr. Peter, von Glarus, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Thomas, von Murten, in Gebenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; de Boer, Esther Mirjam, niederländische Staatsangehörige, in Oerlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganz, Beat, von Zürich, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen AG, in Birrhard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214)[CH-400.9.009.282-0], in Baden, Revisionsstelle; Wernli, Peter, von Thalheim AG, in Schinznach Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Susanne, von Murten und Affoltern im Emmental, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6253 vom 30.06.2011
(06238878/CH40030343197)