Metaphysics AG

Mutation Metaphysics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Falera, Safiental und Zürich, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fluri Slongo, Matthias Otto, von Herbetswil, in Liebefeld (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 11728 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005799952
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2242075).

Domizil neu:
c/o JSP Sicherheitsdienste, Alarmempfang und Intervention (Schweiz) AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen.

Registre journalier no 7646 du 30.5.2018 / CHE-106.714.564 / 04265941

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919097).

Statutenänderung:
24.06.2015.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 11102 du 26.06.2015 / CH55001255826 / 02242075

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CHE-106.714.564 (FOSC du 10.06.2014, p. 0/1545321). La société ayant transféré son siège à Zollikofen sous la raison de commerce Metaphysics AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registre journalier no 164 du 06.01.2015 / CH55001255826 / 01919169

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Metaphysics S.A., bisher in Sainte-Croix, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (vom 10.06.2014, Publ. 1545321).

Gründungsstatuten:
28.11.1990, Statutenänderung: 23.12.2014.

Firma neu:
Metaphysics AG.

Sitz neu:
Zollikofen.

Domizil neu:
c/o Securitas Investment AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Verkauf oder Vermietung sowie Unterhalt von Produkten und Systemen der Sicherheitstechnik. Ebenso bezweckt sie die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen wie namentlich Installations-, Wartungs- und Reparaturservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogner, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Casutt, Reto, von Falera, Safiental und Zürich, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ducrey, Daniel, von Alterswil, in Lohnstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 149 du 06.01.2015 / CH55001255826 / 01919097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CHE-106.714.564 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bolleter Werner et Portmann Guido ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Berchtold Armin, qui n'est plus président, reste administrateur unique et signe désormais individuellement.

Registre journalier no 8253 du 04.06.2014 / CH55001255826 / 01545321

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6 (FOSC du 24.06.2013, p. 0/935057).

Nouvelle adresse:
rue de l'Industrie 19, 1450 Ste-Croix. Bolleter Werner est désormais à Wollerau, et Rogner Arnd désormais à Stans.

Registre journalier no 17011 du 15.11.2013 / CH55001255826 / 01190897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6 (FOSC du 21.11.2011, p. 0/6423988). Müller Beat n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registre journalier no 9748 du 19.06.2013 / CH55001255826 / 00935057

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 10.09.2008, p. 18/4646002). L'administrateur Müller Beat, qui n'est plus président, continue à signer collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Berchtold Armin, de Riederalp, à Belp, président.

Tagebuch Nr. 17426 vom 14.11.2011
(06423988/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 29.01.2008, p. 16/4312888). Wirtschafts-Treuhand AG n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Dr. Röthlisberger AG (CH-035-3001220-2), à Berne.

Tagebuch Nr. 10740 vom 04.09.2008
(04646002/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 29.05.2007, p. 15). Signature collective à deux est conférée à Rogner Arnd, d'Allemagne, à Stansstad, directeur.

Tagebuch Nr. 1016 vom 23.01.2008
(04312888/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 17.05.2005, p. 15). La signature de Vögeli Ivo, qui n'est plus administrateur, et Haferl Stephan E. est radiée. Bolleter Werner est élu administrateur et signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Müller Beat, de Lucerne, à Köniz, président, et Portmann Guido, d'Ebikon, à Udligenswil.

Tagebuch Nr. 6150 vom 22.05.2007
(03949854/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Metaphysics S.A., à Champagne, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 14.02.2005, p. 13). Statuts modifiés le 27 avril 2005. Siège transféré à Sainte-Croix, rue de l'Industrie 21.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Vögeli Ivo, de Reichenburg, à Aesch (ZH). Signature individuelle est conférée à Bolleter Werner, de Zurich, à Wilen SZ, et Haferl Stephan E., de Zurich, à Grandson. Ofisa n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Wirtschafts-Treuhand AG, à Bâle.

Tagebuch Nr. 5023 vom 10.05.2005
(02838772/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Champagne, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 11.12.2001, p. 9742). Vockenhuber Peter, Uehlinger Werner et Wagnières Philippe ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Tagebuch Nr. 1352 vom 08.02.2005
(02701140/CH55001255826)