Metellus AG

Mutation Metellus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Metellus AG, in Zürich, CHE-114.119.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, S.0, Publ. 1212715).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 24354 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005208005
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2013, Publ. 1028615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simmen, Mario, von Nufenen, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 38222 du 28.11.2013 / CH02030321296 / 01212715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 19'640 vom 24.06.2013Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941525).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Michael, von Grosswangen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Adliswil]. .

Registre journalier no 25358 du 12.08.2013 / CH02030321296 / 01028615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7012708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen, Mario, von Nufenen, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Albisser, Michael, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19640 du 24.06.2013 / CH02030321296 / 00941525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920356).

Statutenänderung:
19.12.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 549 du 09.01.2013 / CH02030321296 / 07012708

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Kaathoven, Hendrikus Adrianus Wilhelmus Petrus genannt Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen, Mario, von Nufenen, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 37846 vom 02.11.2012
(06920356/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6672058).

Domizil neu:
Gartenstrasse 10, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 31240 vom 11.09.2012
(06848944/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, S. 0, Publ. 6113984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walstam, Gunnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pashley, John Graham, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simmen, Mario, von Nufenen, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Van Kaathoven, Hendrikus Adrianus Wilhelmus Petrus genannt Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15043 vom 04.05.2012
(06672058/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 24, Publ. 5884800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12943 vom 05.04.2011
(06113984/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walstam, Gunnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pashley, John Graham, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 38606 vom 02.11.2010
(05884800/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 31, Publ. 4821828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 8347 vom 23.02.2010
(05517266/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 21, Publ. 4382328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisora Revisionsgesellschaft AG, CH-320.3.021.567-2, in Wattwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pashley, John Graham, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Walstam, Gunnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 629 vom 07.01.2009
(04821828/CH02030321296)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Metellus AG, in Zürich, CH-020.3.032.129-6, Siriusstrasse 10, 8044 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.02.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt internationale Beratungen in diversen High Tech-Bereichen durchzuführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Pashley, John Graham, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Revisora Revisionsgesellschaft AG, CH-320.3.021.567-2, in Wattwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6760 vom 06.03.2008
(04382328/CH02030321296)