Minelli AG

Mutation Minelli AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799790). Gemäss Erklärung vom 17.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

FOSC: 39 du 26.02.2024
Registre journalier: 8493 du 21.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005970070
Cantons: ZH

Mutation Minelli AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693115).

Statutenänderung:
13.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Modifikation, Herstellung und Vermarktung sowie den Unterhalt an Strassen-, Prototypen-, und Rennfahrzeugen sowie deren Komponenten und Teilen. Ferner bezweckt sie die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spezialwerkzeugen und Maschinen für automobiltechnische Anwendungsgebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 29686 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005799790
Cantons: ZH

Mutation Minelli AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse

Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572326).

Weitere Adressen:
Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 9, 8330 Pfäffikon ZH [bisher: Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 7, 8330 Pfäffikon ZH].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäppi, Hans-Rudolf, von Oberrieden, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 45 du 06.03.2023
Registre journalier: 9367 du 01.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005693115
Cantons: ZH

Mutation Minelli AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse

Minelli AG, in Pfäffikon, CHE-105.980.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S.28, Publ. 5491622).

Weitere Adressen:
Filialbetrieb Fahrzeugbau, Weidstrasse 7, 8330 Pfäffikon ZH.

FOSC: 190 du 30.09.2022
Registre journalier: 38525 du 27.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005572326
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 27, Publ. 5219174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 5954 vom 08.02.2010
(05491622/CH02039175354)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 26, Publ. 4729556).

Statutenänderung:
02.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unterhalt und Revision von und Handel mit Verbrennungsmotoren, ferner die Herstellung von und den Handel mit Maschinen, Apparaten und Geräten aller Art; kann Liegenschaften, Wertschriften und Rechte aller Art erwerben, verwalten, auswerten und verkaufen und sich an verwandten Betrieben des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.00 und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 60 Namenaktien zu CHF 5'000.00, 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.06.2009 werden die 60 Namenaktien in 600 Namenaktien zu CHF 500.00 sowie die 300 Namenaktien in 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zerlegt, anschliessend werden 500 Namenaktien zu CHF 500.00 sowie 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und je CHF 500.00 bzw. CHF 100.00 pro Aktie, insgesamt CHF 500'000.00, zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.08.2009 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven des von Italo Minelli, in Pfäffikon, an der Kemttalstrasse 56 in Pfäffikon, unter der Firma 'Zylinderschleifwerk Pfäffikon I. Minelli', geführten Geschäftes, gemäss Uebernahmebilanz per 30.06.1970, zum Preise von CHF 600'098.75, wovon CHF 600'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief , E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 32697 vom 24.08.2009
(05219174/CH02039175354)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Minelli AG, Pfäffikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: BDO Visura, Pappelnstrasse 12, 8622 Wetzikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDO Visura
   8622 Wetzikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Minelli AG, Pfäffikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: BDO Visura, Pappelnstrasse 12, 8622 Wetzikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDO Visura
   8622 Wetzikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Minelli AG, Pfäffikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 02.06.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.08.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: BDO Visura, Pappelnstrasse 12, 8622 Wetzikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: BDO Visura
   8622 Wetzikon

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Minelli AG, in Pfäffikon, CH-020.3.917.535-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2001, S. 9137).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minelli, Italo, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Minelli, Heidi, von Zürich, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minelli, Reto, von Zürich, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Minelli-Löpfe, Brigitte, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].

Tagebuch Nr. 31524 vom 06.11.2008
(04729556/CH02039175354)