MIRO Analytical AG

Mutation MIRO Analytical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRO Analytical AG, in Wallisellen, CHE-310.331.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2023, Publ. 1005866296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 71 du 12.04.2024
Registre journalier: 15357 du 09.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006007179
Cantons: ZH

Mutation MIRO Analytical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

MIRO Analytical AG, in Wallisellen, CHE-310.331.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338627).

Statutenänderung:
03.10.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hessler, Thomas, von Hochdorf, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Lucian, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamlowski, Andreas Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fäh, Urban August, von Kaltbrunn, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gembus, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (Hessen) (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 42636 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866296
Cantons: ZH

Mutation MIRO Analytical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRO Analytical AG, in Wallisellen, CHE-310.331.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214052).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hessler, Thomas, von Hochdorf, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2021
Registre journalier: 47953 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005338627
Cantons: ZH

Mutation MIRO Analytical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

MIRO Analytical AG, in Wallisellen, CHE-310.331.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885187). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 25769 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214052
Cantons: ZH

Mutation MIRO Analytical AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

MIRO Analytical Technologies GmbH, in Dübendorf, CHE-310.331.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098729).

Statutenänderung:
30.04.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 289'893.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 327'494.96 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Überschuldung und der Kapitalverlust wurden anlässlich der Kapitalerhöhung beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10000000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
MIRO Analytical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MIRO Analytical SA) (MIRO Analytical Ltd).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Geräten zur Gasanalyse und damit in Zusammenhang stehenden Komponenten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Garantien und Bürgschaften, für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Lukas Peter, von Schüpfheim und Luzern, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Faist, Jérôme, von Montreux, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Looser, Herbert, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wagner, Lucian, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 16866 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004885187
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

MIRO Analytical Technologies GmbH, in Dübendorf, CHE-310.331.351, c/o Empa, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
21.02.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Geräten zur Gasanalyse und damit in Zusammenhang stehenden Komponenten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, immaterielle Schutzrechte und Beteiligungen erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hundt, Phil Morten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Aseev, Oleg, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 94 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Emmenegger, Lukas Peter, von Schüpfheim und Luzern, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00; Faist, Jérôme, von Montreux, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00; Looser, Herbert, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 8827 du 05.03.2018 / CHE-310.331.351 / 04098729