Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 31, Publ. 5475692). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Holding AG, in Cham (CH-020.3.918.015-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Tagebuch Nr. 23773 vom 28.06.2010
(05707990/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 43, Publ. 5081922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rheinheimer, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Jürg, von Sins, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabathuler, René, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Weber, Sascha, von Wollerau, in Merlischachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Loosli, Bruno, von Wyssachen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altherr, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greiner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Muri AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ircher, Herrmann, österreichischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kahre, Burkhard Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gigaud, Jean-Pierre, von Kilchberg ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Sparber, Judith, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4405 vom 28.01.2010
(05475692/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Hanspeter, von Adliswil, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Silvia, von Mühleberg, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Eggenberger, Anita, von Grabs und Buchs AG, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Kurmann, Stefan, von Heiden und Altishofen, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Lynn, von Niederweningen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22059 vom 16.06.2009
(05081922/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 38, Publ. 4262160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graedel, Kurt, von Huttwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Gigaud, Jean-Pierre, von Kilchberg ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Tonin, Muriel, von Walchwil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michèle, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22929 vom 14.08.2008
(04619208/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2007, S. 22, Publ. 4096278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpfer, Florence Mayor, von Montreux, in Thalwil, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Lynn, von Niederweningen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Robert, von Gossau SG, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35315 vom 18.12.2007
(04262160/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2007, S. 26, Publ. 3921002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuriyan, Thomas, von Kerns, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudle, Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Kilchberg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Bruno, von Wyssachen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24374 vom 30.08.2007
(04096278/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben und Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02. 04. 2007, S. 23, Publ. 3867592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Stefan, von Heiden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12540 vom 02.05.2007
(03921002/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, bisher in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Restaurationsbetriebe und administrative Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23. 08. 2006, S. 18, Publ. 3517706).

Statutenänderung:
7. 03. 2007.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Allmendstrasse 140, 8041 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Philipp, von Rüegsau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sigrist, Karl, von Meggen, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9247 vom 27.03.2007
(03867592/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben und Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2006, S. 18, Publ. 3493590).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudle, Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Kilchberg ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Tonin, Muriel, von Walchwil, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Muriel, von Walchwil und Aeschlen]; Sigrist, Karl, von Meggen, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22553 vom 17.08.2006
(03517706/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben und Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24. 05. 2006, S. 20, Publ. 3389496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Guido Franz, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 20873 vom 27.07.2006
(03493590/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Führen von Restaurationsbetrieben und Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06. 03. 2006, S. 20, Publ. 3273742).

Geschäftsbezeichnung:
Mövenpick Restaurants & DL.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asshauer, Jörg Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudle, Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Egli, Guido Franz, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13895 vom 18.05.2006
(03389496/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Mövenpick Dienstleistungs AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2005, S. 27, Publ. 2914138).

Statutenänderung:
24. 02. 2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Restaurants AG, in Adliswil (CH-170.3.024.492-8), gemäss Fusionsvertrag vom 09.02.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 11'123'308.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'739'767.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Restaurationsbetrieben und der Handel mit Lebensmitteln und Waren der Restaurationsbranche. Die Gesellschaft bezweckt überdies das Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, z.B. in den Bereichen Personalwesen und -vorsorge, Generalsekretariat/Rechtsdienst, Organisation, Finanzen, Controlling/Buchhaltung, Interne Revision, Informatik, Markenschutz und Markenführung, Kommunikation und Werbung im Auftrag und zugunsten von Mövenpick Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschatten im in- una Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Unternehmungen, namentlich der Restaurantbranche, im In- und Ausland erwerben, dauernd verwalten und veräussern. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern und alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Luitpold, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurmann, Stefan, von Heiden und Altishofen, in Hirzel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rheinheimer, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudle, Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter]; Asshauer, Jörg Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Kuriyan, Thomas, von Kerns, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Schumacher, Jürg, von Sins, in Adliswil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mosimann, Philipp, von Rüegsau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabathuler, René, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Gigaud, Jean-Pierre, von Kilchberg ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Weber, Sascha, von Wollerau, in Merlischachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6320 vom 28.02.2006
(03273742/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Dienstleistungs AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27. 05. 2005, S. 22, Publ. 2856648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Muriel, von Walchwil und Aeschlen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graedel, Kurt, von Huttwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Graedl, Kurt].

Tagebuch Nr. 18193 vom 28.06.2005
(02914138/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mövenpick Dienstleistungs AG, in Adliswil, CH-020.3.027.793-7, Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17. 06. 2004, S. 19, Publ. 2313152).

Statutenänderung:
15. 04. 2005.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Tagebuch Nr. 14287 vom 23.05.2005
(02856648/CH02030277937)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mövenpick Dienstleistungs AG(Mövenpick Dienstleistungs SA) (Mövenpick Dienstleistungs Ltd), in Adliswil, Zürichstrasse 106, 8134 Adliswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 05. 2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, z.B. in den Bereichen Personalwesen, Generalsekretariat/Rechtsdienst, Liegenschaften, Organisation, Finanzen, Controlling/Buchhaltung, Interne Revision, Personalvorsorge, Informatik, Markenführung, Kommunikation und Werbung im Auftrag und zugunsten von Mövenpick Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten. Die Gesellschaft kann Grundbesitz erwerben und sich an anderen Gesellschaften und Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, sofern dies dem Zweck der Gesellschaften nützlich ist.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 70'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Clair Dienstleistungs AG (bisher: Mövenpick Dienstleistungs AG), Adliswil, nämlich sämtliche nicht zum Immobiliengeschäft gehörende Aktiven und Passiven, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003, wonach die übernommenen Aktiven CHF 9'361'660.04 und die übernommenen Passiven CHF 9'291'397.34 betragen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Asshauer, Jörg Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudle, Adrian Christoph, von Solothurn und Bütschwil, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuriyan, Thomas, von Kerns, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellmann, Stefan, von Horw, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürkli, Hanspeter, von Entlebuch, in Aesch BL, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hübscher, Hanspeter, von Adliswil, in Adliswil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpfer, Florence Mayor, von Montreux, in Thalwil, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balmer, Silvia, von Mühleberg, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Eggenberger, Anita, von Grabs und Buchs AG, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Graedl, Kurt, von Huttwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Keiser, Roberto, von Reitnau, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16240 vom 11.06.2004
(02313152/CH02030277937)