Naveco AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Naveco AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.431.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775705). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 21058 du 13.06.2018 / CHE-113.431.717 / 04295421

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Naveco AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.04.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.05.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Daniel Haldemann, Garaio AG, Laupenstrasse 45, 3008 Bern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Naveco AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.04.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.05.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Daniel Haldemann, Garaio AG, Laupenstrasse 45, 3008 Bern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Naveco AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.04.2016
5. Echéance de préavis des créances: 20.05.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Daniel Haldemann, Garaio AG, Laupenstrasse 45, 3008 Bern
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Naveco AG, in Zürich, CHE-113.431.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1846291).

Firma neu:
Naveco AG in Liquidation.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.04.2016 aufgelöst.

Liquidationsadresse:
c/o Garaio AG , Laupenstrasse 45, 3008 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodbeck, David Pascal, von Wintersingen und Basel, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Haldemann, Daniel Christian, von Bowil, in Muri bei Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gläser, Mathias Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12636 du 08.04.2016 / CH17030303620 / 02775705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Naveco AG, in Zürich, CHE-113.431.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048632).

Domizil neu:
Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter, Patrick, von Rothrist, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39089 du 24.11.2014 / CH17030303620 / 01846291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Naveco AG, in Zürich, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Patrick Herbert, von Mühleberg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3657 du 31.01.2013 / CH17030303620 / 07048632

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Naveco AG, in Zürich, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 32, Publ. 5978250).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Patrick, von Rothrist, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44930 vom 14.12.2011
(06464484/CH17030303620)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Naveco AG, in Zürich, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, S. 27, Publ. 5512630).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 253, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 559 vom 04.01.2011
(05978250/CH17030303620)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Naveco AG (Naveco SA) (Naveco Ltd), bisher in Zug, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2007, S. 20, Publ. 3779438).

Statutenänderung:
09.02.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Kornhausstrasse 17, 8037 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Werbung, Informatik, Informationstechnologie, Multimedia und Innovationsforschung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Fax oder Email an die letzte bekannt gegebene Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Dr. Joerg Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stölzle, Prof. Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDS Treuhand AG, Zweigniederlassung Zürich (CH-020.9.001.799-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodbeck, David Pascal, von Wintersingen und Basel, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haldemann, Daniel Christian, von Bowil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gläser, Mathias Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Gläser, Mathias, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herren, Patrick Herbert, von Mühleberg, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7962 vom 19.02.2010
(05512630/CH17030303620)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Naveco AG, in Zug, CH-170.3.030.362-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2007, S. 20, Publ. 3779438). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2610 vom 19.02.2010
(05512656/CH17030303620)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Naveco AG(Naveco SA) (Naveco Ltd), in Zug, CH-170.3.030.362-0, c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.01.2007.

Zweck:
Übernahme und Abwicklung von Unternehmensberatungsaufträgen, Beratungsaufträgen und Forschungsaufträgen sowie Entwicklung und Anwendung von EDV-Lösungen aller Art; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hofstetter, Dr. Joerg Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stölzle, Prof.Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gläser, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDS Treuhand AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1675 vom 09.02.2007
(03779438/CH17030303620)