net mobile Verwaltungs AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

net mobile Verwaltungs AG, in Opfikon, CHE-109.547.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2016099). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die net mobile Schweiz AG, in Opfikon (neu: Zürich) (CHE-104.094.710), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 25554 du 15.07.2015 / CH40030233457 / 02278675

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

net mobile Verwaltungs AG, in Opfikon, CHE-109.547.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulas, Kai Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büttner, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7515 du 25.02.2015 / CH40030233457 / 02016099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

net mobile Verwaltungs AG, in Opfikon, CHE-109.547.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulas, Kai Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büttner, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25656 du 31.07.2014 / CH40030233457 / 01649383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

net mobile Verwaltungs AG, in Zürich, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2011, Publ. 6230558).

Statutenänderung:
11.07.2013.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Europastrasse 29-31, 8152 Glattbrugg.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sachübernahme sowie die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 24.07.2002 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.07.2002 gemäss Sachübernahmevertrag vom 03.06.2002 1'545'681 nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien der Distefora Mobile AG, in Hamburg (D) sowie Forderungen in Höhe von insgesamt EURO 12'284'136.-- gegenüber der Distefora Mobile AG, Hamburg (D) und deren Tochtergesellschaften zum Preis von insgesamt EURO 5.--.].[bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 24.07.2002 von Minderheitsaktionären maximal 855'217 nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien der Distefora Mobile AG, in Hamburg (D) zum Preis von höchstens EURO 450'000.-- zu übernehmen.].

Registre journalier no 25640 du 14.08.2013 / CH40030233457 / 01032681

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

net mobile Verwaltungs AG, in Zürich, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6177054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Silvan, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultze, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23168 vom 27.06.2011
(06230558/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

net mobile Verwaltungs AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 21, Publ. 5938390).

Statutenänderung:
18.05.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Binzstrasse 23, 8045 Zürich.

Tagebuch Nr. 18563 vom 20.05.2011
(06177054/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

net mobile Verwaltungs AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 27, Publ. 5892570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Martin, von Erlenbach ZH und Buchs ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behrens, Ivonne, deutsche Staatsangehörige, in Neu Wulmstorf-Niedersachsen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43180 vom 08.12.2010
(05938390/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

net mobile Verwaltungs AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 31, Publ. 5211988). Gemäss Erklärung vom 29.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 39267 vom 08.11.2010
(05892570/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 33, Publ. 4829934).

Statutenänderung:
14.08.2009.

Firma neu:
net mobile Verwaltungs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Sie kann Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 32150 vom 19.08.2009
(05211988/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 21, Publ. 4612202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritler, Beat, von Wiler (Lötschen), in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Frechen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kulas, Kai Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle; Leuthold, Silvan, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1330 vom 12.01.2009
(04829934/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 27, Publ. 4565824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22424 vom 08.08.2008
(04612202/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 28, Publ. 4367754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trinkl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Turunen, Tero-Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18774 vom 03.07.2008
(04565824/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27. 12. 2007, S. 37, Publ. 4262156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gastaldo, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5835 vom 26.02.2008
(04367754/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07. 03. 2007, S. 25, Publ. 3816130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STT Schoch Treuhand Team AG, in Meilen, Revisionsstelle; Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Willich (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöri-ger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gastaldo, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritler, Beat, von Wiler (Lötschen), in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behrens, Ivonne, deutsche Staatsangehörige, in Neu Wulmstorf-Niedersachsen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35313 vom 18.12.2007
(04262156/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27. 09. 2006, S. 19, Publ. 3567226).

Statutenänderung:
12. 02. 2007.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an Namenaktionäre können stattdessen rechtsgültig auch durch eingeschriebenen oder uneingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Michael, von Hinwil, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Comiseky, Adam, irischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zinser, Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bell Canyon (CA, US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Sprecher, Harry, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clemmer, Douglas Crane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waconia (MN/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Willich (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trinkl, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Turunen, Tero-Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6825 vom 01.03.2007
(03816130/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2006, S. 19, publizierten TB-Eintrags Nr. 24565 vom 07. 09. 2006. MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13. 09. 2006, S. 19, Publ. 3547868).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clemmer, Douglas Crane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waconia (MN/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in Waconia Minnesota (IL/US)].

Tagebuch Nr. 25952 vom 21.09.2006
(03567226/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12. 11. 2004, S. 21, Publ. 2540236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turunen, Tero-Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walsh, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Westlake Village (CA, US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprecher, Harry, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Clemmer, Douglas Crane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Waconia Minnesota (IL/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 24565 vom 07.09.2006
(03547868/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2004, S. 20, Publ. 2459936).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprecher, Harry, von Davos, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31877 vom 08.11.2004
(02540236/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MINICK Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.023.345-7, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07. 05. 2004, S. 22, Publ. 2250196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprecher, Harry, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Comiseky, Adam, irischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Turunen, Tero-Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Walsh, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Westlake Village (CA, US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zinser, Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bell Canyon (CA, US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 26372 vom 15.09.2004
(02459936/CH40030233457)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MINICK Holding AG, in Zollikon, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03. 02. 2004, S. 20, Publ. 2101288).

Statutenänderung:
30. 04. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 353'340.-- [bisher: CHF 353'330.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 353'340.--.

Aktien neu:
35'334 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 35'333 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 12161 vom 03.05.2004
(02250196/CH40030233457)