Netcetera Group AG

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vckovski, Andrej, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vonder Mühll, Johann Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Mike, von Frick, in Falera, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carrier ép. Bugat, Gabrielle, französische Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thyen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 13.07.2023
Registre journalier: 28617 du 10.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005794281
Cantons: ZH

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubensak, Nanette Susanne, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 23.02.2023
Registre journalier: 7938 du 20.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005685459
Cantons: ZH

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441612).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vckovski, Andrej, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vonder Mühll, Johann Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wengel, Dr. Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramelet, Dominique Fabrice, von Bern, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waldvogel, Christian, von Stetten (SH), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2023
Registre journalier: 6816 du 13.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005679708
Cantons: ZH

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faris, Mark, von Stäfa, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Mike, von Frick, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gipf-Oberfrick].

FOSC: 66 du 04.04.2022
Registre journalier: 13352 du 30.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005441612
Cantons: ZH

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827926).

Statutenänderung:
18.09.2020.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern, Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter, Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 277'000.00 [bisher: CHF 246'530.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'000.00 [bisher: CHF 246'530.00].

Aktien neu:
277'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 246'530 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 20.06.2013 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Nichtgewährung von Wandel- oder Optionsrechten.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.12.2003 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.12.2003 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der Netcetera AG, Zürich, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wintergerst, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulte, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Tiefenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vckovski, Andrej, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 36105 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985761
Cantons: ZH

Mutation Netcetera Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3852959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geier, Thomas, von Ramsen, in Niederurnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonder Mühll, Johann Rudolf, von Basel, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faris, Mark, von Stäfa, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 29 du 12.02.2020
Registre journalier: 6159 du 07.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004827926
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagger, Joachim, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurbrügg, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Ronald, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Franz, Mike, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vonder Mühll, Johann Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 38266 du 02.11.2017 / CHE-109.878.067 / 03852959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piesbergen, Jens, von Basel und Pratteln, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vckovski, Andrej, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Franz, Mike, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 31599 du 09.09.2016 / CHE-109.878.067 / 03053367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaepman, Micheal, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34880 du 06.10.2015 / CH02030264380 / 02418163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barthold, Beat M., von Reinach BL, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29830 du 25.08.2015 / CH02030264380 / 02343839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CHE-109.878.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200235).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hagger, Joachim, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Barthold, Beat M., von Reinach BL, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Flatt, Thomas, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 30828 du 19.09.2014 / CH02030264380 / 01730609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'114 vom 12.11.2013Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182041). Die am 12.11.2013 unter TR-Nr. 36114 vorgenommene und im SHAB-Nr. 222 vom 15.11.2013 publizierte Eintragung erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen wiederrufen. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Löschungen bzw. Änderungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heggli, Beat Heinrich, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perez Süess, Rafael Eric, von Zürich, in Flims, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Rudolf Siegfried, von Erlinsbach AG, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barthold, Beat M., von Reinach BL, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .

Registre journalier no 37284 du 21.11.2013 / CH02030264380 / 01200235

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Barthold, Beat M., von Reinach BL, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heggli, Beat Heinrich, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perez Süess, Rafael Eric, von Zürich, in Flims, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Rudolf Siegfried, von Erlinsbach AG, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36114 du 12.11.2013 / CH02030264380 / 01182041

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 965373).

Statutenänderung:
23.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 246'530.00 [bisher: CHF 221'880.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 246'530.00 [bisher: CHF 221'880.00].

Aktien neu:
246'530 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 221'880 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 27793 du 02.09.2013 / CH02030264380 / 01061009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, Publ. 6383794).

Statutenänderung:
20.06.2013.

Aktien neu:
221'880 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 22'188 Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 21141 du 04.07.2013 / CH02030264380 / 00965373

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S. 0, Publ. 6232320).

Statutenänderung:
11.10.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 221'880.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 221'880.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
22'188 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.10.2011 gemäss Vertrag vom 23.06.2011 49% Gesellschaftsanteile der NETCETERA DOOEL export-import Skopje, in Skopje (MK), mit einem Kapital von EUR 2'500.00 und 100% Gesellschaftsanteile der SONET DOOEL export-import Skopje, in Skopje (MK), mit einem Kapital von MKD 998'500.00, wofür 2'188 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 37504 vom 17.10.2011
(06383794/CH02030264380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 31, Publ. 5321746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Simon, von Thun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbrügg, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Hünenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 23387 vom 28.06.2011
(06232320/CH02030264380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 32, Publ. 5043686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barthold, Beat M., von Reinach BL, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schaepman, Micheal, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wageningen (NL), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jeannet, François, von Les Ponts-de-Martel, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geier, Thomas, von Ramsen, in Niederurnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vonder Mühll, Johann Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 42057 vom 27.10.2009
(05321746/CH02030264380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 34, Publ. 4555524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Ronald, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franz, Mike, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagger, Joachim, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hefti, Simon, von Thun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piesbergen, Jens, von Basel und Pratteln, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19059 vom 26.05.2009
(05043686/CH02030264380)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Netcetera Group AG, in Zürich, CH-020.3.026.438-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 26, Publ. 3813252).

Statutenänderung:
29.05.2008.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Finanzierung von Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Tagebuch Nr. 18128 vom 27.06.2008
(04555524/CH02030264380)