Noema Pharma AG

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garibaldi, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutch, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brunswick, ME (US), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 79 du 24.04.2024
Registre journalier: 2740 du 19.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006016646
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802383).

Statutenänderung:
16.11.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.11.2023 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 237 du 06.12.2023
Registre journalier: 7689 du 01.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005902619
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Costa, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardo, Ilise Dana, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 4595 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005802383
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680182).

Statutenänderung:
28.02.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von lmmaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Personen (einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Personen absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 496'265.09 [bisher: CHF 280'257.95].

Aktien neu:
4'063'239 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S), 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 20'862'052 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A), 3'324'577 Namenaktien zu CHF 0.01 und 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A und B Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös. [bisher: Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüneborg, Nanna, dänische Staatsangehörige, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mears, Rachel, amerikanische Staatsangehörige, in Katonah, NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 08.03.2023
Registre journalier: 1484 du 03.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005695686
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385533). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jonas, Jeffrey, amerikanischer Staatsangehöriger, in Vero Beach, FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costa, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Carroll, Darren, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lombardo, Ilise Dana, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moukheibir, Catherine, britische Staatsangehörige, in Beirut (LB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutch, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Brunswick, ME (US), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 33 du 16.02.2023
Registre journalier: 1089 du 13.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005680182
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188783).

Statutenänderung:
14.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 280'257.95 [bisher: CHF 156'231.72].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'257.95 [bisher: CHF 156'231.72].

Aktien neu:
3'324'577 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S) und 21'951'218 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S), 10'975'609 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 1'897'563 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 45'910.37. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital um CHF 78'115.86. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.11.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.]

FOSC: 14 du 20.01.2022
Registre journalier: 340 du 17.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005385533
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Catherine, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nixon, Sally Ann, britische Staatsangehörige, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 3168 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005188783
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège

Noema Pharma AG, in Basel, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965123).

Statutenänderung:
03.11.2020.

Domizil neu:
Barfüsserplatz 3, 4051 Basel.

Aktienkapital neu:
CHF 156'231.72 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 156'231.72 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'897'563 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'750'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien S) und 10'975'609 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.11.2020 wird der Nennwert der 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2020 15'523'172 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.11.2020 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.11.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.11.2020 2'400'000 Namenaktien im Nennwert von je EUR 1.00 der Noema Pharma SAS, in Paris, wofür 2'750'000 Namenaktien (Vorzugsaktien S) zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Gemäss Statuten gewähren die Vorzugsaktien A Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten und die Vorzugsaktien S Vorrechte bezüglich Liquidationserlös.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carroll, Darren, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franken, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Voorburg (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Papiernik-Berkhauer, Antoine Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Antony (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Garibaldi, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 6609 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025652
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Noema Pharma AG, bisher in Zürich, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938042).

Statutenänderung:
18.08.2020.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
c/o VISCHER AG, Aeschenvorstadt 4, 4051 Basel.

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 4857 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004965123
Cantons: BS

Mutation Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Noema Pharma AG, in Zürich, CHE-420.678.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938042). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 165 du 26.08.2020
Registre journalier: 32123 du 21.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004964814
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Noema Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Noema Pharma AG (Noema Pharma SA) (Noema Pharma Ltd), in Zürich, CHE-420.678.302, c/o VISCHER AG, Schützengasse 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.07.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, und den Verkauf von pharmazeutischen und anderen Produkten im Gesundheitsbereich sowie die Entwicklung, das Halten und Verwerten von Immaterialgüterrechten in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche im Zusammenhang mit dem Zweck stehen und geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Papiernik-Berkhauer, Antoine Benjamin, französischer Staatsangehöriger, in Antony (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costa, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garibaldi, George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 26975 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR01-1004938042
Cantons: ZH