NordSüd Verlag AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087048). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NordSüd Verlag Holding AG (neu: NordSüd Verlag AG), in Zürich (CH-020.3.027.794-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 18540 du 13.06.2013 / CH02030267040 / 00923683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883400).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysling, Urs, von Riehen und Zürich, in Rifferswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitendorf, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Martin, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Dr. Reto, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Dr. Ralph, von Luzern, in Uzwil, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Winkler-Haug, Barbara, von Liestal, in Hüttikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7124 du 27.02.2013 / CH02030267040 / 07087048

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561808).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler-Haug, Barbara, von Liestal, in Hüttikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34414 vom 05.10.2012
(06883400/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, S. 0, Publ. 6450084).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Marcel, von Langnau im Emmental, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6429 vom 16.02.2012
(06561808/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, S. 0, Publ. 6084588).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitsche, Herwig, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rushton, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 43414 vom 05.12.2011
(06450084/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 39, Publ. 5712530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Reto, von Vechigen, in Rifferswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenhauer, Evelyn, deutsche Staatsangehörige, in Bachs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marcel, von Langnau im Emmental, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10498 vom 16.03.2011
(06084588/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 30, Publ. 5538604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luuka, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rushton, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24124 vom 30.06.2010
(05712530/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 27, Publ. 5496532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alves Martins, Ana Catarina gen. Katja, von Flawil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9913 vom 08.03.2010
(05538604/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 25, Publ. 4047442).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6438 vom 10.02.2010
(05496532/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02. 04. 2007, S. 23, Publ. 3867598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20998 vom 24.07.2007
(04047442/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

NordSüd Verlag AG, bisher in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2006, S. 19, Publ. 3489408).

Statutenänderung:
14. 02. 2007.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Heinrichstrasse 249, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Roland, von Bolligen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thiessen, Gabrielle, von Bretzwil und Saint-Brais, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wurzenberger Reich, Gerda, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luuka, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion]; Wegmüller, Reto, von Vechigen, in Rifferswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenhauer, Evelyn, deutsche Staatsangehörige, in Bachs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9248 vom 27.03.2007
(03867598/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2006, S. 23, Publ. 3414760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luuka, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20628 vom 25.07.2006
(03489408/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NordSüd Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05. 04. 2006, S. 21, Publ. 3320102).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Little Polar Bear AG, in Gossau ZH (CH-020.3.904.544-1), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 3'012'819.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'511'561.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 15472 vom 07.06.2006
(03414760/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18. 01. 2005, S. 19, Publ. 2645622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Markus, von Zürich, in Lindau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jandrlic, Mladen, von Basel und Le Locle, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9367 vom 30.03.2006
(03320102/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NordSüd Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02. 12. 2004, S. 22, Publ. 2569920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Markus, von Zürich, in Lindau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jandrlic, Mladen, von Basel und Le Locle, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stämpfli, Roland, von Bolligen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thiessen, Gabrielle, von Bretzwil und Saint-Brais, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wurzenberger Reich, Gerda, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1394 vom 12.01.2005
(02645622/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NordSüd Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Betrieb eines Verlagshauses, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08. 09. 2004, S. 20, Publ. 2439330).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der North-South Creativity Pole AG, in Gossau ZH (CH-020.3.026.707-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2004 und Bilanz per 31.05.2004. Aktiven von CHF 5'696'011.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'417'173.03 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der North-South Creative Entertainment AG, in Gossau ZH (CH-020.3.026.706-6), gemäss Fusionsvertrag vom 23.11.2004 und Bilanz per 31.05.2004. Aktiven von CHF 8'233'122.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'491'609.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 33774 vom 26.11.2004
(02569920/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Michael Neugebauer Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16. 07. 2004, S. 18, Publ. 2362528).

Statutenänderung:
31. 08. 2004.

Firma neu:
NordSüd Verlag AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Verlagshauses und die Vornahme sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden oder verwandten Tätigkeiten und Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft kann insbesondere Werke und Urheberrechte sowie Lizenzen erwerben, übertragen und in allen möglichen Formen verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 25110 vom 02.09.2004
(02439330/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Michael Neugebauer Verlag AG, in Gossau ZH, CH-020.3.026.704-0, Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Verlages und die Vornahme sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Rechtsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 2004, S. 20, Publ. 2168486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidjanski, Rada Matija Ugljesa, von Mönchaltorf, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysling, Urs, von Riehen und Zürich, in Rifferswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Dr. Ralph, von Luzern, in Uzwil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19637 vom 12.07.2004
(02362528/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Michael Neugebauer Verlag AG, in Gossau ZH, Betrieb eines Verlages, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16. 05. 2003, S. 16, Publ. 992792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serves AG, in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6845 vom 09.03.2004
(02168486/CH02030267040)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Michael Neugebauer Verlag AG(Michael Neugebauer Verlag S.A.) (Michael Neugebauer Verlag Ltd.), in Gossau ZH, Industriestrasse 8, 8625 Gossau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 04. 2003, 5. 05. 2003.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Verlages und die Vornahme sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Rechtsgeschäfte. Die Gesellschaft kann insbesondere Urheberrechte erwerben, übertragen und in allen bestehenden Formen verwerten. Auch kann sie Lizenzen erwerben und erteilen. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.04.2003 Lagerbestände an Werkexemplaren, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden und eine Schuld von CHF 43'253.71 übernommen wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sidjanski, Rada Matija Ugljesa, von Mönchaltorf, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12364 vom 12.05.2003
(00992792/CH02030267040)