Norma Estate AG

Mutation Norma Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Norma Estate AG, in Wald (ZH), CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644417).

Domizil neu:
Jonatalweg 2, 8636 Wald ZH.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23411 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656566
Cantons: ZH

Mutation Norma Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Nouveau capital

Norma AG Apparatebau, in Wald (ZH), CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4186969).

Statutenänderung:
26.04.2019. 27.05.2019.

Firma neu:
Norma Estate AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken, Liegenschaften, Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2019 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und das Kapital um CHF 100'000.00 auf CHF 0.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 26.04.2019 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben. Die Aktien werden durch Verrechnung einer Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 liberiet.

Mitteilungen neu:
Mitteilung an an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 21156 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644417
Cantons: ZH

Die Bilanz per 31.12.2018 weist ein negatives Eigenkapital von ca. CHF 100'000 aus und ist damit nahe an einer Überschuldung. Es sind daher Sanierungsmassnahmen notwendig. Der Verwaltungsrat beantragt die Kapitalherabsetzung unter gleichzeitiger Wiedererhöhung auf den ursprünglichen Betrag wie folgt:

1. Der Betrag der darauf zu leistenden Einlagen beläuft sich auf CHF 100‘000.00.
2. Es werden neue Aktien ausgegeben: 100 vinkuliert Namenaktien zum Nennwert von CHF 1’000.00 je Aktie.
3. Vorzugsrechte: keine.
4. Ausgabebetrag CHF 1’000.00 je Aktie.
5. Die neu auszugebenden vinkulierten Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigt.
6. Art der Einlagen: in Geld von CHF 100‘000.00 oder durch Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft für CHF 100‘000.00.
7. Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien: gemäss Statuten
8. Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts und Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte: Die Bezugsrechte werden nicht eingeschränkt. Über die Verwendung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Gleichbehandlung der bisherigen Aktionäre.
9. Besondere Vorteile: Keine.

Die Aktionäre haben bis  spätestens 3. Mai 2019,  5 Tage nach Durchführung der ausserordentlichen Generalversammlung, ihr Bezugsrecht mit beiliegendem Zeichnungsschein auszuüben.

5)  Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 10 der Statuten.

Die Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, Ihre Inhaberaktien an die Generalversammlung mitzunehmen oder bei ihrer Hausbank zu hinterlegen und eine entsprechende Bestätigung an die Generalversammlung mitzunehmen.

Wald ZH, 1. April 2019

Norma AG Apparatebau

Jonathal

8636 Wald ZH

Für den Verwaltungsrat:

Alfred Müller

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Norma AG Apparatebau, in Wald (ZH), CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094869).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Frühauf, Adele, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Steiner-Müller, Tanja, von Wald (ZH), Uznach und Dürrenäsch, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Mirjam, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14333 du 18.04.2018 / CHE-102.614.981 / 04186969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 11'782 vom 31.03.2015Norma AG Apparatebau, in Wald ZH, CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Müller, Tanja, von Wald ZH, Uznach und Dürrenäsch, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht:von Wald ZH und Dürrenäsch]. .

Registre journalier no 12721 du 09.04.2015 / CH02039186980 / 02094869

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Norma AG Apparatebau, in Wald ZH, CHE-102.614.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2002, S. 16, Publ. 599884).

Statutenänderung:
06.03.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Bearbeitung diverser Materialien wie, Blech, Kunststoff, Glas, Steine, Metalle und Schaumstoffe, sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von einschlägigen Patent- und Lizenzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch Uebernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Norma, Blech- und Eisenkonstruktionen, Müller & Farner', in Jonathal-Wald, zum Preise von CHF 100'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Frühauf, Paul, von Uznach, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; T & F Revisionen GmbH, in Winkel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Müller, Tanja, von Wald ZH und Dürrenäsch, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ernetschwil].

Registre journalier no 11782 du 31.03.2015 / CH02039186980 / 02080033

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Norma AG Apparatebau, in Wald ZH, Herstellung von vorwiegend genormten Apparateteilen für die Beleuchtungs- und Lüftungstechnik, sowie Erwerb, Verwaltung und Vertretung von einschlägigen Patent- und Lizenzrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26. 05. 1998, S. 3544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner-Müller, Tanja, von Wald ZH und Uznach und Dürrenäsch, in Ernetschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller, Tanja, von Wald ZH und Uznach, in Wald ZH, ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 19781 vom 08.08.2002
(00599884/CH02039186980)