NOVABLEND AG

Mutation NOVABLEND AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

NOVABLEND AG, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961433).

Firma neu:
NOVABLEND AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2024 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauger épouse Haubensack, Eliane, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, von Neuheim, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 26 du 07.02.2024
Registre journalier: 2024 du 02.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005954938
Cantons: ZG

Mutation NOVABLEND AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

NOVABLEND AG, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4058329).

Statutenänderung:
14.07.2020.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 161 du 20.08.2020
Registre journalier: 11339 du 17.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004961433
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Révocation dissolution/faillite
- Personnes inscrites
- Nouveau but

NOVABLEND AG in Liquidation, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570163).

Statutenänderung:
23.01.2018.

Firma neu:
NOVABLEND AG.

Zweck neu:
Aufbau und Betrieb von Systemen zur Produkt- und Rezepturentwicklung für die Nahrungsmittelindustrie und andere Branchen sowie Lizenzierung und/oder Verkauf von Rezepturen und Produkten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Beschluss vom 23.01.2018 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 05.08.2013 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.08.2013 aufgelöst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Hans Rudolf, genannt Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift; Steiner-Gätter, Jürg, von Schwyz, in Muotathal, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift]; Hauger épouse Haubensack, Eliane, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 2331 du 12.02.2018 / CHE-105.191.356 / 04058329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG in Liquidation, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3410201).

Statutenänderung:
02.05.2017. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 02.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Registre journalier no 7072 du 06.06.2017 / CHE-105.191.356 / 03570163

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG in Liquidation, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2014, Publ. 1393617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3130 du 14.03.2017 / CHE-105.191.356 / 03410201

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG in Liquidation, in Zug, CHE-105.191.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024483).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3285 du 07.03.2014 / CH02030219766 / 01393617

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Novablend AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: a.o. Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.08.2013
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2013
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Novablend AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: a.o. Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.08.2013
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2013
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Novablend AG in Liquidation, Zug
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: a.o. Generalversammlung
4. Date de la décision: 05.08.2013
5. Echéance de préavis des créances: 19.09.2013
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans-Rudolf Wild, Dammstrasse 19, 6300 Zug
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, Publ. 7144886).

Statutenänderung:
05.08.2013.

Firma neu:
NOVABLEND AG in Liquidation.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.08.2013 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans Rudolf, genannt Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10833 du 08.08.2013 / CH02030219766 / 01024483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Roger, von Dagmersellen, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4785 du 09.04.2013 / CH02030219766 / 07144886

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans Rudolf, genannt Hans-Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4073 du 21.03.2013 / CH02030219766 / 07120674

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, S. 0, Publ. 6445048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuwey, Roger, von Zürich und Jaun, in Menzingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, André, von Unterägeri, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7436 vom 12.06.2012
(06720164/CH02030219766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 21, Publ. 3859862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tacke, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15986 vom 01.12.2011
(06445048/CH02030219766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVABLEND AG, in Zug, CH-020.3.021.976-6, Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 18, Publ. 3359412).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 3902 vom 22.03.2007
(03859862/CH02030219766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

NOVABLEND AG, in Schlieren, CH-020.3.021.976-6, Betrieb von vollautomatischen Systemen zur Produkt- und Rezepturentwicklung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08. 12. 2004, S. 21, Publ. 2579030). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 18) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 12861 vom 09.05.2006
(03375374/CH02030219766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

NOVABLEND AG, Sitz: [bisher: Schlieren ], CH-020.3.021.976-6, Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, Seite 21).

Statutenänderung:
30.03.2006.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Neugasse 22, 6300 Zug.

Zweck Neu:
Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen zur Produkt- und Rezepturenentwicklung für die Nahrungsmittelindustrie und andere Branchen, der Einsatz von neuronalen Netzwerken sowie Lizenzierung und/oder der Verkauf von Rezepturen und Produkten; kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital Bisher:
CHF 250'000, Liberierung: CHF 250'000, 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.

Geändert:
Schnabel, Jürgen, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Neu:
Schuwey, Roger, Heimat: Zürich, Jaun, in Menzingen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien; Tacke, Michael, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner-Gätter, Jürg, Heimat: Schwyz, in Muotathal, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Kupper, Roman, Heimat: Kriens, Sempach, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Eller, Thomas, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Berlin (DE), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Haubensack, Eliane, Heimat: Frankreich, in Schlierbach (FR), Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Jenny, Thomas, Heimat: Hohenrain, in Ennetbürgen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5211 vom 27.04.2006
(03359412/CH02030219766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVABLEND AG, in Schlieren, CH-020.3.021.976-6, Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 07. 04. 2000, S. 2348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andretta, Dr. Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Haubensack, Elianw, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenny, Thomas, von Hohenrain, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34400 vom 02.12.2004
(02579030/CH02030219766)