NOVALTUS AG

Mutation NOVALTUS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

NOVALTUS AG, in Zürich, CHE-113.608.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247347).

Statutenänderung:
27.07.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung im Sinne des FINIG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

FOSC: 187 du 27.09.2022
Registre journalier: 37988 du 22.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005569568
Cantons: ZH

Mutation NOVALTUS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

NOVALTUS AG, in Zürich, CHE-113.608.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4344731).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amano, Momoyo, japanische Staatsangehörige, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 13.07.2021
Registre journalier: 30935 du 08.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005247347
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVALTUS AG, in Zürich, CHE-113.608.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silingardi, Enrico, von Lugano, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24118 du 04.07.2018 / CHE-113.608.051 / 04344731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVALTUS AG, in Zürich, CHE-113.608.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Karl, von Kilchberg (ZH), in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Takano, Yoshimi, von Zeglingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29568 du 24.08.2017 / CHE-113.608.051 / 03719625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVALTUS AG, in Zürich, CHE-113.608.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fides Experta AG (CHE-141.060.170), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19323 du 11.06.2014 / CH02030309604 / 01554027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

NOVALTUS AG, in Zürich, CH-020.3.030.960-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6347258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähelin, Gian Carlo, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battelli, Giovanni, von Spreitenbach, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knüsel, Karl, von Kilchberg ZH, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Todaro, Leonardo, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 24577 du 02.08.2013 / CH02030309604 / 01016351

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVALTUS AG, in Zürich, CH-020.3.030.960-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 21, Publ. 4612204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795.9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34136 vom 20.09.2011
(06347258/CH02030309604)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVALTUS AG, in Zürich, CH-020.3.030.960-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 24, Publ. 4208754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Karl, von Kilchberg ZH, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795.9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Revinova Wirtschaftsprüfung AG].

Tagebuch Nr. 22426 vom 08.08.2008
(04612204/CH02030309604)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

NOVALTUS AG, in Zürich, CH-020.3.030.960-4, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Finanzberatung und Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2007, S. 20, Publ. 3922978).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottstein, Markus, von Rüschlikon und Basel, in Adliswil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Peters, Stefanie, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähelin, Gian Carlo, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Battelli, Giovanni, von Spreitenbach, in Zollikon, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Todaro, Leonardo, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knüsel, Karl, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31652 vom 14.11.2007
(04208754/CH02030309604)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

NOVALTUS AG, in Zürich, CH-020.3.030.960-4, Löwenstrasse 69, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 04. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gottstein, Markus, von Rüschlikon und Basel, in Adliswil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Peters, Stefanie, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Revinova Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12627 vom 03.05.2007
(03922978/CH02030309604)