Novoferm Schweiz AG

Mutation Novoferm Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680148).

Statutenänderung:
08.03.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 22.08.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der "Kappel Immobilien AG", in Kappel SO, Teilaktiven von CHF 1'542'065.79 und Teilpassiven von CHF 1'317'946.61, nämlich deren Geschäftsfeld Handels- und Vertriebsgeschäft gemäss Bilanz per 30.06.2003 zum Preis von CHF 224'119.18 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben.

FOSC: 75 du 19.04.2023
Registre journalier: 1777 du 14.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005727282
Cantons: SO

Mutation Novoferm Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger, Dr. Peter C., von Wald (ZH) und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Daniel, von Huttwil, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hilterfingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Carlo, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2023
Registre journalier: 798 du 13.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005680148
Cantons: SO

Mutation Novoferm Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4339059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hage, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khatib, Monther, deutscher Staatsangehöriger, in Greven (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2018
Registre journalier: 4078 du 02.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004470372
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amann, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Didenheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Daniel, von Huttwil, in Hilterfingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2770 du 02.07.2018 / CHE-110.232.392 / 04339059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3293595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaufelberger, Dr. Peter C., von Wald (ZH) und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH)]; Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3135 du 19.07.2017 / CHE-110.232.392 / 03661855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel (SO), CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2003805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickinson, Stephen John, britischer Staatsangehöriger, in Knaresborough (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hage, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 306 du 16.01.2017 / CHE-110.232.392 / 03293595

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1741667).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adler, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Rothrist, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 770 du 18.02.2015 / CH24130034925 / 02003805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1436043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amann, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Didenheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4021 du 25.09.2014 / CH24130034925 / 01741667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, CHE-110.232.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6060238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piepenbreier, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickinson, Stephen John, britischer Staatsangehöriger, in Knaresborough (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1455 du 01.04.2014 / CH24130034925 / 01436043

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, CH-241.3.003.492-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, S. 17, Publ. 3784898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adler, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Rothrist, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberbuchsiten].

Tagebuch Nr. 771 vom 28.02.2011
(06060238/CH24130034925)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, CH-241.3.003.492-5, Handel mit und Vertrieb von Metalltüren, -toren und -zargen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 29. 12. 2003, S. 17, Publ. 2050750).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Gümligen (Muri bei Bern)].

Tagebuch Nr. 573 vom 13.02.2007
(03784898/CH24130034925)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novoferm Schweiz AG, in Kappel SO, Handel mit und Vertrieb von Metalltüren, -toren und -zargen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 30. 09. 2003, S. 10, Publ. 1192792).

Statutenänderung:
18. 12. 2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 5015 vom 19.12.2003
(02050750/CH24130034925)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novoferm Schweiz AG(Novoferm Schweiz SA) (Novoferm Schweiz Ltd.), in Kappel SO, Höchmatt 3, 4616 Kappel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 08. 2003.

Zweck:
Handel mit und Vertrieb von Metalltüren, -toren und -zargen sowie von Stahlbauten und Stahlbauteilen, ähnlichen Produkten und allen Zubehör- und Bestandteilen dazu in der Schweiz, ferner Erwerb, Veräusserung und Verwertung von Immaterialgüterrechten und Lizenzen aller Art, Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen, welche der voranstehenden Zweckbestimmung dienlich sind. Kann Zweigniederlassungen errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern, ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der 'Kappel Immobilien AG', in Kappel SO, Teilaktiven von CHF 1'542'065.79 und Teilpassiven von CHF 1'317'946.61, nämlich deren Geschäftsfeld Handels- und Vertriebsgeschäft gemäss Bilanz per 30.06.2003 zum Preis von CHF 224'119.18 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (Brief oder Telefax), sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schaufelberger, Dr. Peter C., von Zürich und Wald ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Adler, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Oberbuchsiten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piepenbreier, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3844 vom 24.09.2003
(01192792/CH24130034925)