Oekorenova AG

Mutation Oekorenova AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Oekorenova AG, in Dällikon, CHE-101.524.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766767).

Statutenänderung:
11.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.07.2022 werden 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 aOR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.04.2023 festgestellt.

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 16323 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730060
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Oekorenova AG, in Dällikon, CHE-101.524.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6146058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk Freiherr von Stauffenberg, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Von Stauffenberg, Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr Schenk von Stauffenberg, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Freiin Schenk von Stauffenberg, Antonia, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32543 du 19.09.2017 / CHE-101.524.890 / 03766767

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Oekorenova AG, in Zürich, CH-020.3.007.650-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 40, Publ. 5074314).

Statutenänderung:
08.02.2011.

Sitz neu:
Dällikon.

Domizil neu:
Langwiesenstrasse 6, 8108 Dällikon.

Tagebuch Nr. 15804 vom 28.04.2011
(06146058/CH02030076507)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Oekorenova AG, in Zürich, CH-020.3.007.650-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 19, Publ. 4056192).

Statutenänderung:
26.05.2009.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, Planung, Beratung, und Durchführung von Renovationen im Hoch- und Tiefbau, unter besonderer Berücksichtigung von ganzheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung Ihres Zweckes unmittelbar oder mittelbar förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21625 vom 12.06.2009
(05074314/CH02030076507)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Oekorenova AG, in Zürich, CH-020.3.007.650-7, Projektierung, Planung, Beratung und Durchführung von Renovationen im Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22. 06. 2007, S. 24, Publ. 3989378).

Statutenänderung:
17. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Tagebuch Nr. 21586 vom 31.07.2007
(04056192/CH02030076507)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oekorenova AG, in Zürich, CH-020.3.007.650-7, Projektierung von Renovationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2001, S. 5530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dietrich, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Stauffenberg, Wolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 17028 vom 18.06.2007
(03989378/CH02030076507)