OFRAG Vertriebsgesellschaft

Mutation OFRAG Vertriebsgesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CHE-103.337.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Mächler, Liselotte, von Schübelbach, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waibel, Barbara, von Basel, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 14771 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005873073
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CHE-103.337.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3329143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Otto, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wampfler, Ulrich (genannt Ueli), von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11658 du 22.11.2017 / CHE-103.337.979 / 03893841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CHE-103.337.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902745).

Statutenänderung:
25.01.2017.

Aktien neu:
1'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 1252 du 01.02.2017 / CHE-103.337.979 / 03329143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CHE-103.337.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056138).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Otto, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Frey, Thomas, von Bubikon und Zürich, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bucher, Markus, von Knutwil, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5760 du 16.06.2016 / CHE-103.337.979 / 02902745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CHE-103.337.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6474144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Hans-Peter, von Meiringen, in Niederhasli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borghesi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stiz, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 1358 du 05.02.2013 / CH02039223394 / 07056138

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CH-020.3.922.339-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6182462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich (genannt Ueli), von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wampfler, Ulrich, in Stansstad].

Tagebuch Nr. 12150 vom 19.12.2011
(06474144/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CH-020.3.922.339-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 2, Publ. 5740956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Thomas, von Bubikon und Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Herrliberg].

Tagebuch Nr. 4880 vom 24.05.2011
(06182462/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CH-020.3.922.339-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 2, Publ. 4371638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldimann, Markus, von Lostorf, in Busslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiler, Thomas, von Schötz, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8136 vom 19.07.2010
(05740956/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Lupfig, CH-020.3.922.339-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 2, Publ. 3749990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Hans-Peter, von Meiringen, in Niederhasli, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Borghesi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guldimann, Markus, von Lostorf, in Busslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1966 vom 28.02.2008
(04371638/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Schlieren, CH-020.3.922.339-4, Handel mit Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2004, S. 22, Publ. 2267552). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lupfig (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 2) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3051 vom 01.02.2007
(03763540/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

OFRAG Vertriebsgesellschaft, bisher in Schlieren, CH-020.3.922.339-4, Import von, Handel und Vertrieb mit Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Motorfahrzeugen sowie Zubehör und Bestandteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2004, S. 22, Publ. 2267552).

Gründungsstatuten:
04.04.1990.

Statutenänderung:
15. 12. 2006.

Sitz neu:
Lupfig.

Domizil neu:
Hübelacherstrasse 1, 5242 Lupfig.

Zweck:
Import von, Handel und Vertrieb mit Fahrzeugen aller Art, insbesondere mit Motorfahrzeugen sowie Zubehör und Bestandteilen; kann Verfahren und Patente betreffend Fahrzeuge aller Art übernehmen und verwerten, die damit zusammenhängenden Konstruktionen ausführen, sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Aktien:
1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.1998 die Otto Frey AG, in Schlieren, durch Fusion. Aktiven von CHF 935'609.16 und Passiven von CHF 141'969.74 gehen gemäss Fusionsbilanz per 01.01.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 500 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Ofrag, in Schlieren. Aktiven von CHF 3'826'474.-- und Passiven von CHF 3'702'928.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.1998 und Fusionsbilanz per 01.01.1998 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert [wie bisher]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Otto Frey Finanz AG, in Zürich. Aktiven von CHF 8'334'703.73 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven von CHF 292.25 der Otto Frey Finanz AG gemäss Bilanz per 30.06.2003 gehen durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.12.2003 werden 2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.03.2004 festgestellt [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Otto, von Zürich, in Unterengstringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Wampfler, Ulrich, von Lenk, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Frey, Thomas, von Bubikon und Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Rieder, Hans-Peter, von Meiringen, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 894 vom 24.01.2007
(03749990/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Schlieren, Handel mit Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31. 03. 2004, S. 19, Publ. 2194270).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Otto Frey Finanz AG, in Zürich. Aktiven von CHF 8'334'703.73 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven von CHF 292.25 der Otto Frey Finanz AG gemäss Bilanz per 30.06.2003 gehen durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus den durch die Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden.

Tagebuch Nr. 13233 vom 12.05.2004
(02267552/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Schlieren, Handel mit Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15. 03. 2004, S. 21, Publ. 2168558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tröndle, Rinaldo, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8628 vom 25.03.2004
(02194270/CH02039223394)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

OFRAG Vertriebsgesellschaft, in Schlieren, Handel mit Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05. 11. 2002, S. 18, Publ. 714188).

Statutenänderung:
12. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.-- [bisher: CHF 3'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien neu:
1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.12.2003 werden 2'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den Reserven zugeführt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.03.2004 festgestellt.

Tagebuch Nr. 6857 vom 09.03.2004
(02168558/CH02039223394)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OFRAG Vertriebsgesellschaft, Schlieren
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.12.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: OFRAG Vertriebsgesellschaft, Rütistrasse 19, 8952 Schlieren
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'300 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.-. (Zuweisung des Herabsetzungsbetrages in die freie Reserve der Gesellschaft). Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt die besonders befähigte Revisorin fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: STG Schweizerische Treuhandgesellschaft
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OFRAG Vertriebsgesellschaft, Schlieren
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.12.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: OFRAG Vertriebsgesellschaft, Rütistrasse 19, 8952 Schlieren
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'300 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.-. (Zuweisung des Herabsetzungsbetrages in die freie Reserve der Gesellschaft). Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt die besonders befähigte Revisorin fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: STG Schweizerische Treuhandgesellschaft
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   OFRAG Vertriebsgesellschaft, Schlieren
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'200'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.12.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.02.2004
7. Anmeldestelle für Forderungen: OFRAG Vertriebsgesellschaft, Rütistrasse 19, 8952 Schlieren
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 2'300 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.-. (Zuweisung des Herabsetzungsbetrages in die freie Reserve der Gesellschaft). Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt die besonders befähigte Revisorin fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: STG Schweizerische Treuhandgesellschaft
   8022 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

OFRAG, in Schlieren, Handel mit Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2001, S. 9502).

Statutenänderung:
18. 10. 2002.

Firma neu:
OFRAG Vertriebsgesellschaft.

Tagebuch Nr. 27094 vom 30.10.2002
(00714188/CH02039223394)