Omnes Group AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Omnes Group AG, in Winterthur, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitolo, Simona, italienische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Orsini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrella, Antoine, italienischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 45266 du 21.12.2017 / CHE-110.290.633 / 03957973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Omnes Group AG, in Winterthur, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788933).

Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur.

Registre journalier no 23941 du 06.07.2017 / CHE-110.290.633 / 03636189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Omnes Group AG, bisher in St. Gallen, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2388057).

Gründungsstatuten:
03.11.2003, Statutenänderung: 30.03.2016.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 77, 8406 Winterthur.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parrella, Antoine, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof, René, von Eggersriet, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitolo, Simona, italienische Staatsangehörige, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Orsini, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13595 du 15.04.2016 / CHE-110.290.633 / 02788933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Omnes Group AG, in St. Gallen, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2388057). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3353 du 15.04.2016 / CHE-110.290.633 / 02789801

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Omnes Group AG, in St. Gallen, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1408295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parrella, Viclinda, italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 8505 du 18.09.2015 / CH02030271780 / 02388057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Omnes Group AG, in Rorschach, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369687).

Statutenänderung:
25.02.2014.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Lilienstrasse 53, 9000 St. Gallen.

Registre journalier no 2552 du 17.03.2014 / CH02030271780 / 01408295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Omnes Group AG, in Rorschach, CHE-110.290.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 14, Publ. 5217116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, René, von Eggersriet, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 1822 du 24.02.2014 / CH02030271780 / 01369687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

OMNES GROUP AG, in Regensdorf, CH-020.3.027.178-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.2003, S. 17, Publ. 1257522). Die Gesellschaft (neu: Omnes Group AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rorschach im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 32600 vom 21.08.2009
(05216926/CH02030271780)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

OMNES GROUP AG, bisher in Regensdorf, CH-020.3.027.178-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 13.11.2003, S. 17, Publ. 1257522).

Gründungsstatuten:
03.11.2003, Statutenänderung: 23.06.2009.

Firma neu:
Omnes Group AG.

Sitz neu:
Rorschach.

Domizil neu:
Promenadenstrasse 92, 9400 Rorschach.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist im Informationsdienstleistungs- und Beratungssektor und Marketing tätig zu sein sowie Handel mit hochwertiger Informationstechnologie zu betreiben. Im weiteren bezweckt die Gesellschaft insbesondere den Handel mit Hard- und Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Telematik, Software und Schulung sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, belasten oder zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich auch in beliebiger Form an Unternehmen beteiligen, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern, die Fusion mit ihnen eingehen oder solche Unternehmen selbst gründen, erwerben oder pachten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MTC Treuhand und Finanzberatung A. Meier, in Wittenbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parrella, Viclinda, italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Einzelprokura (wie bisher); Parrella, Antoine, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Bischof, René, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher).

Tagebuch Nr. 10499 vom 21.08.2009
(05217116/CH02030271780)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

OMNES GROUP AG, in Regensdorf, Dällikerstrasse 77, 8105 Regensdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 11. 2003.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist im Informationsdienstleistungs- und Beratungssektor und Marketing tätig zu sein sowie Handel mit hochwertiger Informationstechnologie zu betreiben. Im weiteren bezweckt die Gesellschaft insbesondere den Handel mit Hard- und Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Telematik, Software und Schulung sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften und Grundstücke im In- und Ausland zu erwerben, belasten oder zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich auch in beliebiger Form an Unternehmen beteiligen, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern, die Fusion mit ihnen eingehen oder solche Unternehmen selbst gründen, erwerben oder pachten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilung des Vewaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sorfern alle Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Parrella, Antoine, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bischof, René, von Eggersriet, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Parrella, Viclinda, italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, mit Einzelprokura; MTC Treuhand und Finanzberatung A. Meier, in Wittenbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31208 vom 07.11.2003
(01257522/CH02030271780)