OnlineDoctor AG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670816).

Statutenänderung:
08.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Aktien neu:
383'360 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A), 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 122'406 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital wurde aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.04.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'185'500.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 133'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

FOSC: 74 du 17.04.2024
Registre journalier: 4119 du 12.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006011319
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252489).

Domizil neu:
Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri]; Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 1257 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670816
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 19.07.2021
Registre journalier: 8227 du 14.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005252489
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815973).

Statutenänderung:
14.12.2020.

Domizil neu:
Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie verbundenen Gesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Aktien neu:
122'406 Namenaktien zu CHF 1.00, 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 174'499 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.01.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 199'909.46 zur Verrechnung gebracht, wofür 2'736 Namenaktien (Vozugsaktien Series A) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Dr. Eugen, von Basel, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2020
Registre journalier: 12414 du 16.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005053612
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs SG]; Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 28.01.2020
Registre journalier: 767 du 23.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004815973
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669078).

Statutenänderung:
20.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Aktien neu:
174'499 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 139'535 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.08.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 499'968.45 zur Verrechnung gebracht, wofür 9'302 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 165 du 28.08.2019
Registre journalier: 7943 du 23.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004704298
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 128 du 05.07.2019
Registre journalier: 6319 du 02.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004669078
Cantons: SG

Mutation OnlineDoctor AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, S.0, Publ. 4204555). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 53 du 18.03.2019
Registre journalier: 2482 du 13.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004589828
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4015099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 3825 du 26.04.2018 / CHE-288.196.802 / 04204555

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254467).

Statutenänderung:
16.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 139'535.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'535.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
139'535 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Registre journalier no 633 du 22.01.2018 / CHE-288.196.802 / 04015099

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Metzgergasse 22, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2016.

Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie verbundenen Gesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Aktien:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Wolf, Tobias, von Oberriet SG, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheidegger, Dr. Eugen, von Basel, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11693 du 23.12.2016 / CHE-288.196.802 / 03254467