Optotune Switzerland AG

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

FOSC: 207 du 25.10.2023
Registre journalier: 42965 du 20.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005868324
Cantons: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabella, François, von Montpreveyres, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landau, Sara Sarit, österreichische Staatsangehörige, in Oranit (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 34460 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822617
Cantons: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keil, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Moritzburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten des Verwaltungsrates.

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 25714 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508260
Cantons: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991955).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Optotune AG, in Dietikon (CHE-114.087.462), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 3'869'726.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'840'073.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegt frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 23733 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005497869
Cantons: ZH

Mutation Optotune Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076477).

Statutenänderung:
25.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollros, Jan, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

FOSC: 193 du 05.10.2020
Registre journalier: 37307 du 30.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004991955
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7496 du 21.02.2018 / CHE-311.775.897 / 04076477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'532 vom 13.06.2017 Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten [nicht: Mayer, Fellix].

Registre journalier no 21747 du 21.06.2017 / CHE-311.775.897 / 03601147

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336435).

Statutenänderung:
29.05.2017.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.05.2017 Aktiven von CHF 337'771.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 212'338.47 auf die Optotune Consumer Switzerland AG, in Dietikon (CHE-255.356.542).

Gegenleistung:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Werkstoffsystemen, insbesondere für Anwendungen im optischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationsscheine neu:
2'222'200 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01. [bisher: 22'222 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Niederer, David, von Trimmis, in Küttigen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gabella, François, von Montpreveyres, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten; Mayer, Fellix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Delegierten.

Registre journalier no 20532 du 13.06.2017 / CHE-311.775.897 / 03584131

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Contrat ou projet de scission du: 23.03.2017
4. Echéance de préavis des créances: 29.05.2017
5. Adresse pour la déclaration des créances: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Contrat ou projet de scission du: 23.03.2017
4. Echéance de préavis des créances: 29.05.2017
5. Adresse pour la déclaration des créances: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Optotune Switzerland AG, Dietikon
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Optotune Mobile Operations, Dietikon
3. Contrat ou projet de scission du: 23.03.2017
4. Echéance de préavis des créances: 29.05.2017
5. Adresse pour la déclaration des créances: Optotune Switzerland AG, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Treuhand AG Zürich (CHE-106.032.364), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 29367 du 20.08.2015 / CH02030407723 / 02336435

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 21006 du 15.06.2015 / CH02030407723 / 02213947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Optotune Switzerland AG, in Dietikon, CHE-311.775.897, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1592143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ventura, Mark, von Cham, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Blum, Mark].

Registre journalier no 769 du 07.01.2015 / CH02030407723 / 01922113

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Optotune Switzerland AG (Optotune Switzerland SA) (Optotune Switzerland Ltd), in Dietikon, CHE-311.775.897, Bernstrasse 388, 8953 Dietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Optotune AG, in Dietikon (CHE-114.087462). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.05.2014 Aktiven von CHF 1'918'643.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'450'943.46. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00 und 22'222 Partizipationsscheine zu CHF 1.00.

Statutendatum:
23.06.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von adaptiven Werkstoffsystemen, insbesondere für Anwendungen im optischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten undTochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Arten von Finanz-, Treuhand- und Handelsgeschäften tätigen, die ihrem Zweck förderlich sind. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Partizipationskapital:
CHF 22'222.00.

Liberierung Partizipationskapital:
CHF 22'222.00.

Partizipationsscheine:
22'222 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Blum, Mark, von Cham, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aschwanden, Manuel, von Seelisberg, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederer, David, von Trimmis, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Treuhand AG Zürich (CHE-106.032.364), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 21549 du 30.06.2014 / CH02030407723 / 01592143