Orphée SA

Mutation Orphée SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 02.09.2022, p. 0/1005553885). Les pouvoirs de Legrand Michel sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Halff Samuel, de Bâle, à Genève, directeur.

FOSC: 62 du 28.03.2024
Registre journalier: 6107 du 25.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005997593
Cantons: GE

1. Election du Président de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Acting Chairman of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire / Approval of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
5. Approbation du rapport de gestion pour l’exercice 2022 / Approval of the annual report of Orphée Ltd. for the financial year 2022
6. Décharge des membres du conseil d’administration d’Orphée SA pour leur activité déployée par eux au nom et pour le compte d’Orphée SA depuis leur nomination à leurs fonctions d'membre du conseil d’administration / Discharge of members of the Board of Directors of Orphée Ltd. for their activities carried out by them in the name and on behalf of Orphée Ltd. since their appointment as members of the Board of Directors
7. Election du conseil d’administration pour un mandat d’une année / Election of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year term of office
8. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour un mandate d’une année / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year term of office
9. Approbation des rémunérations du conseil d’administration et de la direction pour la période du compter de la clôture de la présente assemblée générale ordinaire allant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire / Approval of the remunerations of the Board of Directors and of executive roles of Orphée Ltd. for the period from the completion of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders to the next Ordinary General Meeting
10. Election du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour un mandat d’une année / Election of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for a one-year term of office
11. Election du représentant indépendant des actionnaires pour un mandat d’une année / Election of the independent shareholder representative for a one-year term of office
12. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2023 / Election of the auditor of Orphée Ltd. for the financial year 2023
13. Compensation des bénéfices non répartis volontaires d’Orphée SA / Offset of the voluntary retained earnings of Orphée Ltd.

1. Election du Président de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
   
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire / Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
5. Election d'membre du conseil d’administration pour le mandat en cours / Election of the member of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office
6. Révocation du Président du conseil d'administration d'Orphée SA / Dismissal of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd.
7. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for the current term of office
8. Election d'membre du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour le mandat en cours / Election of the member of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for the current term of office

Mesdames et Messieurs,

Le 15 juin 2022, l’assemblée générale ordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la «Société»), a adopté une résolution sur la réduction le capital social de la Société du montant de 3’860'850.00 CHF au montant de 386'085.00 CHF soit d’un montant de 3’474‘765.00 CHF, en réduisant la valeur nominale de chaque action de 0.10 CHF à 0.01 CHF (la «Réduction le Capital Social»). Le 30 août 2022 la Réduction le Capital Social a été inscrit au Registre du Commerce à Genève. Les actionnaires de la Société seront remboursés en partie de la valeur nominale de leurs actions à hauteur de différence entre 0.10 CHF et 0.01 CHF soit 0.09 CHF par action (la «Différence de la Valeur Nominale des Actions»).

 
Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:

1.    La Différence de la Valeur Nominale des Actions sera versé en francs suisses («CHF»),

2.    Les actionnaires de la Société, qui demanderont le paiement du Différence de la Valeur Nominale des Actions en Zloty polonais («PLN»), recevront les montants du Différence de la Valeur Nominale des Actions convertis en PLN aux taux déterminés par les banques détenant les comptes des actionnaires,

3.    le montant versé de Différence de la Valeur Nominale des Actions moins les coûts correspondants d’obtention de revenus est soumis à l’impôt polonais sur les plus-values de 19 %, tandis que l’obligation de payer l’impôt sur le revenu des actionnaires incombe aux actionnaires,

4.    Les actionnaires de la Société qui souhaitent recevoir la Différence de la Valeur Nominale des Actions doivent soumettre à la Société (par courriel à: dywidenda@orphee-medical.com ou par la poste à l’adresse postale: Orphée SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Varsovie, Pologne avec la note «Différence de la Valeur Nominale des Actions») une déclaration signée contenant ce qui suit:

Je (Nous), soussigné, …………………….. (nom et prénom ) actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(dénomination sociale de la société actionnaire) possède ................. ................ les actions de la Société et je demande que le montant du différence de la valeur nominale des actions déterminé par la résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 15 juin 2022 d’un montant de CHF 0.09 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... ,

annexe à la déclaration:

a)    dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou

b)    dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.

Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de le registre des actions nominatives de la Société.
Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.

Cordialement,

Flavio Finotello

Président du conseil d'administration

Wojciech Suchowski

Membre du conseil d'administration

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Ladies and Gentlemen,

On 15 June 2022, the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée S.A. with its registered office in Geneva, Switzerland (the “Company”) adopted a resolution on the reduction of the share capital of the Company from the amount of 3,860,850.00 CHF to the amount of 386,085.00 CHF, i.e. by the amount of 3,474,765.00 CHF, by reducing the nominal value of each share from 0.10 CHF to 0.01 CHF (the “Reduction of the Share Capital”). On 30 August 2022 the Reduction of the Share Capital was registered in the Commercial Register in Geneva. The shareholders of the Company will be repaid part of the nominal value of their shares in the amount of the difference between 0.10 CHF and 0.01 CHF, i.e. 0.09 CHF per share (the “Difference of the Nominal Value of Shares”).

 
In view of the above, the Company announces that:

1.    the Difference of the Nominal Value of Shares will be paid in CHF,

2.    shareholders of the Company, who will indicate PLN bills to the Difference of the Nominal Value of Shares payment, will receive the Difference of the Nominal Value of Shares’ amounts converted into PLN at the rates determined by the banks holding the shareholders’ accounts,

3.    the paid out amount of the Difference of the Nominal Value of Shares less the corresponding costs of obtaining income is subject to the Polish capital gains tax of 19 %, while the obligation to pay the tax on revenue of shareholders rests with the Shareholders,

4.    the Company’s shareholders interested in receiving the Difference of the Nominal Value of Shares should submit to the Company (by e-mail to: dywidenda@orphee-medical.com or by mail to the mail address: Orphee SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Warsaw, with the note “Difference of the Nominal Value of Shares”) signed a statement containing the following:

I (We), the undersigned, ………………… (name and surname), being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................( company’s name of the shareholder) own(s) …………. ………… (in words) the Company’s shares and I request that the difference of the nominal value of shares amount determined by the resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 15 June 2022 be transferred in the amount of CHF 0.09 per share to the bank account no.:.................................................. ,

attaching to the statement:

a)    in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or

b)    in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).

Statements made by the Shareholders will be verified with the register of the registered shares of the Company.

All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.

Yours sincerely

Flavio Finotello

Chairman of the Board of Directors

Wojciech Suchowski

Member of the Board of Directors

Mutation Orphée SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 24.06.2022, p. 0/1005504637). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 3'474'765.00 par réduction de la valeur nominale des 38'608'500 actions, nominatives, de CHF 0.10 à CHF 0.01 et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 386'085, entièrement libéré, divisé en 38'608'500 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 15.06.2022. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 24.08.2022.

FOSC: 170 du 02.09.2022
Registre journalier: 15746 du 30.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005553885
Cantons: GE

Mutation Orphée SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 13.11.2020, p. 0/1005022872). Plocica Janusz et Rudnik Krzysztof ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Finotello Flavio, d'Australie, à Varsovie, POL, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 121 du 24.06.2022
Registre journalier: 11604 du 21.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005504637
Cantons: GE

Ordre du jour / Agenda:

1. Election du Président de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Acting Chairman of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Vote Counter for the Ordinary General Meeting of the Shareholders
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale ordinaire / Election of the Secretary of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire / Approval of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
   
5. Approbation du rapport de gestion pour l’exercice 2021 / Approval of the annual report of Orphée Ltd. for the financial year 2021
6. Décharge des membres du conseil d’administration d’Orphée SA pour leur activité déployée par eux au nom et pour le compte d’Orphée SA depuis leur nomination à leurs fonctions d'membre du conseil d’administration et fin des mandats de deux membres du conseil d’administration / Discharge of members of the Board of Directors of Orphée Ltd. for their activities carried out by them in the name and on behalf of Orphée Ltd. since their appointment as members of the Board of Directors and termination of the terms of office of two members of the Board of Directors
7. Election du conseil d’administration pour un mandat d’une année / Election of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year term of office
8. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour un mandate d’une année / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year term of office
9. Approbation des rémunérations du conseil d’administration et de la direction pour la période du compter de la clôture de la présente assemblée générale ordinaire allant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire / Approval of the remunerations of the Board of Directors and of executive roles of Orphée Ltd. for the period from the completion of the present Ordinary General Meeting of the Shareholders to the next Ordinary General Meeting
10. Election du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour un mandat d’une année / Election of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for a one-year term of office
11. Election du représentant indépendant des actionnaires pour un mandat d’une année / Election of the independent shareholder representative for a one-year term of office
12. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2022 / Election of the auditor of Orphée Ltd. for the financial year 2022
13. Compensation des bénéfices non répartis volontaires d’Orphée SA / Offset of the voluntary retained earnings of Orphée Ltd.
14. Réduction le capital social de l’Orphée SA et les modifications des Statuts / Reduction of the share capital of Orphée Ltd. and changes to the Articles of Association

Mesdames et Messieurs,

Le 8 septembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la « Société »), a adopté une résolution sur le versement d’un dividende de CHF 0.09 par action (la « Dividende »).

Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:

1. Le Dividende sera versé en francs suisses (« CHF »),
2. Les actionnaires de la Société, qui demanderont le paiement du Dividende en Zloty polonais (« PLN »), recevront les montants du Dividende convertis en PLN aux taux déterminés par les banques détenant les comptes des actionnaires,
3. le montant du Dividende versé est soumis à l’impôt polonais sur les plus-values de 19 %, tandis que l’obligation de payer l’impôt sur le revenu des actionnaires incombe aux actionnaires,
4. Les actionnaires de la Société qui souhaitent recevoir le Dividende doivent soumettre à la Société (par courriel à: dywidenda@orphee-medical.com ou par la poste à l’adresse postale: Orphée SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Varsovie, Polone  avec la note « Dywidenda ») une déclaration signée contenant ce qui suit:

Je (Nous), soussigné, actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(nom et prénom / dénomination sociale de la société actionnaire) possède .............................. les actions de la Société et je demande que le montant du dividende déterminé par la résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 8 septembre 2021 d’un montant de CHF 0.09 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... .

annexe à la déclaration:

a)     dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou

b)     dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.

Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de le registre des actions nominatives de la Société.

Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.

Cordialement,

Janusz Plocica

Président du conseil d'administration

Wojciech Suchowski

Membre du conseil d'administration

________________________________________________________________

Ladies and Gentlemen,

On 8 September 2021, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée S.A. with its registered office in Geneva, Switzerland (the « Company ») adopted a resolution on the payment of a dividend of CHF 0.09 per share (the (« Dividend »).

In view of the above, the Company announces that:

1. the dividend will be paid in CHF,
2. Shareholders of the Company, who will indicate PLN bills to the Dividend payment, will receive Dividend’s amounts converted into PLN at the rates determined by the banks holding the Shareholders’ accounts,
3. the amount paid out Dividend is subject to the Polish capital gains tax of 19 %, while the obligation to pay the tax on revenue of shareholders rests with the Shareholders,
4. the Company’s shareholders interested in receiving Dividend should submit to the Company (by e-mail to: dywidenda@orphee-medical.com or by mail to the mail address: Orphee SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Warsaw, with the note “Dywidenda”) signed a statement containing the following:

I (We), the undersigned, being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................(name and surname / company’s name of the shareholder) own(s) ………………… (in words) the Company’s shares and I request that the dividend amount determined by the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 8 September 2021 be transferred in the amount of CHF 0.09 per share to the bank account no.:............................................. .

attaching to the statement:

a)     in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or

b)     in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).

Statements made by the Shareholders will be verified with the register of the registered shares of the Company.

All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.

Yours sincerely

Janusz Plocica

Chairman of the Board of Directors

Wojciech Suchowski

Member of the Board of Directors

1. Election du Président de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire / Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
5.  Paiement de dividende d’Orphee SA / Payment of the dividend of Orphée Ltd.?

Ordre du jour / Agenda:

1. Election du Président de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Acting Chairman of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale ordinaire / Election of the Vote Counter for the Ordinary General Meeting of the Shareholders
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale ordinaire / Election of the Secretary of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire / Approval of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders
5. Approbation du rapport de gestion pour l’exercice 2020 / Approval of the annual report of Orphée Ltd. for the financial year 2020
6. Décharge aux organes responsables d’Orphée SA pour l’exercice 2020 / Discharge of the responsible bodies of Orphée Ltd. for the financial year 2020
7. Election du conseil d’administration pour un mandat d’une année / Election of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year mandate
8. Election du Président du conseil d'administration d'Orphée SA pour un mandate d’une année / Election of the Chairman of the Board of Directors of Orphée Ltd. for a one-year mandate
9. Approbation des rémunérations du conseil d’administration et de la direction pour la période du 1er janvier 2021 allant jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire / Approval of the remunerations of the Board of Directors and of executive roles of Orphée Ltd. for the period from 1st January 2021 to the next Ordinary General Meeting
10. Election du Comité de Rémunération d'Orphée SA pour un mandat d’une année / Election of the Remuneration Committee of Orphée Ltd. for a one-year mandate
11. Election du représentant indépendant des actionnaires pour un mandat d’une année / Election of the independent shareholder representative for a one-year mandate
12. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2021 / Election of the auditor of Orphée Ltd. for the financial year 2021
13. La compensation des bénéfices non répartis volontaires d’Orphee SA / The offset of the voluntary retained earnings of Orphée Ltd.

Mutation Orphée SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Orphée SA, à Plan-les-Ouates, CHE-109.605.227 (FOSC du 03.10.2019, p. 0/1004729944). Conversion des 38'608'500 actions de CHF 0.10, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 3'860'850, entièrement libéré, divisé en 38'608'500 actions de CHF 0.10, nominatives. Nouveaux statuts du 28.10.2020.

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 19574 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005022872
Cantons: GE

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire d’Orphée SA

Invitation to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Orphée Ltd.

Le 28 octobre 2020, à 10:00, Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Suisse / On 28 October 2020, at 10:00 am, at Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-Ouates, Switzerland

Ordre du jour / Agenda:

1. Election du Président de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Acting Chairman of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
2. Election du Scrutateur de l'assemblée générale extraordinaire / Election of the Vote Counter for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
3. Election du Secrétaire de l’assemblée générale extraordinaire / Election of the Secretary of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
4. Approbation du présent ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire / Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders
5. Conversion des actions au porteur en actions nominatives / Conversion of bearer shares into registered shares
6. Modification requise des Statuts / Required changes to the Articles of Association
7. Autres modifications des Statuts / Other changes to the Articles of Association

Suite au retrait des actions du système alternatif de négociation « NewConnect » de l’ensemble des actions de Orphée SA, organisé par la Bourse de Varsovie, dont le siège se trouve à Varsovie (Pologne), les personnes figurant sur la liste établie par le Dépositaire National de Titres S.A. ayant son siège à Varsovie (Pologne) (la «Liste») ou tout porteur d’un titre s atisfaisant d’actionnariat, ont le droit de participer à l’assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires qui ne peuvent participer en personne à l’assemblée générale extraordinaire ont la possibilité de se faire représenter par procuration écrite avec attaché le certificat d'actions de détention émis par Orphee Ltd à la demande de l'actionnaire et sur la base de la Liste ou tout porteur d’un titre satisfaisant d’actionnariat en faveur de: / After the withdrawal of all shares of Orphée from trading in the alternative trading system “NewConnect” organised by the Warsaw Stock Exchange with its registered office in Warsaw (Poland), the persons appearing on the list drawn up by the National Depository of Securities S.A. with its registered seat in Warsaw (Poland) (the “List”) or the holders of any satisfying proof of ownership of shares, are entitled to participate in the Extraordinary General Meeting. The shareholders unable to attend the Extraordinary General Meeting in person may be represented by proxy by giving a written power of attorney with attached: (i) the share certificate issued by Orphée Ltd on the request of the shareholder and based on the List or (ii) any satisfying proof of ownership of shares to:

– la personne de leur choix; ou / a person of their choice; or

– le représentant indépendant, M. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79. / the independent shareholder representative, Mr. Samuel Halff, samuelhalff@protonmail.com, tel.: +41 78 602 08 79.

Un modèle de procuration peut être obtenu auprès de la société Orphée SA. / A template for the power of attorney may be obtained from the company.

Genève, le 1 octobre 2020 / Geneva, 1 October 2020

Le conseil d’administration / the Board of Directors

Mesdames et Messieurs,

Le 26 août 2020, l’assemblée générale ordinaire de Orphée SA ayant son siège à Genève, Suisse (la « Société »), a adopté une résolution sur le versement d’un dividende de CHF 0.06 par action (la « Dividende »).

Compte tenu de ce qui précède, la Société annonce que:

1. Le Dividende sera versé en francs suisses (« CHF »),
2. Les actionnaires de la Société, qui demanderont le paiement du Dividende en Zloty polonais (« PLN »), recevront les montants du Dividende convertis en PLN aux taux déterminés par les banques détenant les comptes des actionnaires,
3. le montant du Dividende versé est soumis à l’impôt polonais sur les plus-values de 19 %, tandis que l’obligation de payer l’impôt sur le revenu des actionnaires incombe aux actionnaires,
4. Les actionnaires de la Société qui souhaitent recevoir le Dividende doivent soumettre à la Société (par courriel à: dywidenda@orphee-medical.com ou par la poste à l'adresse postale: Orphée SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Varsovie, Polone  avec la note « Dywidenda ») une déclaration signée contenant ce qui suit:

Je (Nous), soussigné, actionnaire / actionnaire représentant d’Orphée SA ayant son siège social à Genève, Suisse, la («Société»), déclare que: .............................................(nom et prénom / dénomination sociale de la société actionnaire) possède .............................. les actions de la Société et je demande que le montant du dividende déterminé par la résolution de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société du 26 août 2020 d’un montant de CHF 0.06 par action soit transféré sur le compte bancaire no: ..................................................... .

annexe à la déclaration:

a)     dans le cas d’un actionnaire qui est une personne physique, une copie de la carte d’identité, ou

b)     dans le cas d’un actionnaire autre qu’une personne physique, une copie de la copie du registre pertinent ou d’un autre document confirmant le pouvoir de représentation de la/les personne(s) physique(s) (personnes physiques) signataires de représenter l’actionnaire.

Les déclarations faites par les actionnaires seront vérifiées à l’aide de la liste des actionnaires de la Société, établie par le Dépositaire National de Titres S.A. ayant son siège à Varsovie (Pologne), conformément à l’article 91 s.15 de la loi du 29 juillet 2005 relative à l’offre publique, aux conditions régissant l’introduction d’instruments financiers aux sociétés commerciales et publiques organisées au 15 juin 2020 (la «Liste»).

En cas de transfert de propriété des actions de la société postérieur la date de l’établissement de la Liste, une copie notariée du document confirmant le transfert de propriété doit être jointe.

Tous les documents soumis à l’entreprise par voie électronique doivent être en format PDF.

Cordialement,

Janusz Plocica

Président du conseil d'administration

Wojciech Suchowski

Membre du conseil d'administration

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Ladies and Gentlemen,

On 26 August 2020, the Orphée S.A. Ordinary General Meeting with its registered office in Geneva, Switzerland (the « Company ») adopted a resolution on the payment of a dividend of CHF 0.06 per share (the (« Dividend »).

In view of the above, the Company announces that:

1. the dividend will be paid in CHF,
2. Shareholders of the Company, who will indicate PLN bills to the Dividend payment, will receive Dividend’s amounts converted into PLN at the rates determined by the banks holding the Shareholders’ accounts,
3. the amount paid out Dividend is subject to the Polish capital gains tax of 19 %, while the obligation to pay the tax on revenue of shareholders rests with the Shareholders,
4. the Company’s shareholders interested in receiving Dividend should submit to the Company (by e-mail to: dywidenda@orphee-medical.com or by mail to the mail address: Orphee SA, ul. Pulawska 303, 02-785 Warsaw, with the note “Dywidenda”) signed a statement containing the following:

I (We), the undersigned, being a shareholder/representing shareholder of Orphee SA with its registered office in Geneva, Switzerland, (“Company”) declare that:...................................................(name and surname / company’s name of the shareholder) own(s) ………………… (in words) the Company’s shares and I request that the dividend amount determined by the resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company of 26 August 2020 be transferred in the amount of CHF 0.06 per share to the bank account no.:.................................................. .

attaching to the statement:

a)     in the case of a Shareholder who is a natural person, a copy of the identity card, or

b)     in the case of a Shareholder other than a natural person(s) a copy of the excerpt from the relevant register or other document confirming the authorisation of the natural person(s) to represent the shareholder (e.g. an uninterrupted sequence of proxy).

Statements made by the Shareholders will be verified with the list of Shareholders of the Company, drawn up by the National Depository for Securities S.A. with its registered office in Warsaw pursuant to Article 91 paragraph 15 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, on Conditions for the Introduction of Financial Instruments to the Organized Trading System and on Public Companies as of 15 June 2020 (the « List »).

In the case of transfer of ownership of the Company’s shares after the date of the List to the abovementioned declaration should be attached a notarised copy of the document confirming the transfer of ownership.

All documents submitted to the Company electronically should be in PDF format.

Yours sincerely

Janusz Plocica

Chairman of the Board of Directors

Wojciech Suchowski

Member of the Board of Directors

The content of the invitation to the Ordinary General Meeting of Orphee Ltd. is in the attachment.