Parkhaus AG Winterthur

Mutation Parkhaus AG Winterthur

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 30175 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005802007
Cantons: ZH

PARKHAUS AG Winterthur

Einladung zur 55. ordentlichen Generalversammlung

der Aktionärinnen und Aktionäre der Parkhaus AG Winterthur

am Donnerstag, 1. Juni 2023, 18.00 Uhr,

im Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119, Winterthur, mit anschliessendem Nachtessen (für angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre)

Traktanden

1. Eröffnung, Feststellung der vertretenen Aktienstimmen. Wahl der stimmenzählenden Person
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Orientierungen
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
5. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
6. Wahlen
7. Umfrage, Diverses

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 05.05.2023 bis zum 31.05.2023 bei der Geschäftsstelle an der Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur (GanzImmo AG), während der Bürozeit zur Einsichtnahme auf.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben sich am Saaleingang durch Abgabe der Eintrittskarte über ihren Ak­tienbesitz auszuweisen. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teil­nehmen, können an­dere Aktionär:innen oder eine Drittperson mit ihrer Stellver­tretung beauftragen. Für diesen Fall ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu unterzeichnen und der bevollmächtigten Person, samt Eintrittskarte, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, am Saaleingang die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 08.11.1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

PARKHAUS AG WINTERTHUR

Einladung zur 54. ordentlichen Generalversammlung
der Aktionärinnen und Aktionäre der Parkhaus AG Winterthur

am Donnerstag, 2. Juni 2022, 18.00 Uhr,

im Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119, Winterthur, mit anschliessendem Nachtessen (für angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre)

TRAKTANDEN


1. Eröffnung, Feststellung der vertretenen Aktienstimmen. Wahl der stimmenzählenden Person.
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
5. Wahl Revisionsstelle
6. Orientierungen und Perspektiven
7. Umfrage, Diverses

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 06.05.2022 bis zum 01.06.2022 bei der Geschäftsstelle an der Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur (GanzImmo AG), während der Bürozeit zur Einsichtnahme auf.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben sich am Saaleingang durch Abgabe der Eintrittskarte über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können andere Aktionär:innen oder eine Drittperson mit ihrer Stellvertretung beauftragen. Für diesen Fall ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu unterzeichnen und der bevollmächtigten Person, samt Eintrittskarte, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, am Saaleingang die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 08.11.1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Aus organisatorischen Gründen sind die am Nachtessen teilnehmenden Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, sich bis am 25.05.2022 bei der Geschäftsstelle, GanzImmo AG (E-Mail: info@ganzimmo.ch oder Telefon: 052 213 56 65) anzumelden.

PARKHAUS AG WINTERTHUR, der Verwaltungsrat

Mutation Parkhaus AG Winterthur

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004703886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthard-Meier, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasler, Christof, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bosshart, Peter, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 27242 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004939223
Cantons: ZH

PARKHAUS AG WINTERTHUR
Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Parkhaus AG Winterthur

am Mittwoch, 1. April 2020, 18.00 Uhr,

im Casinotheater Winterthur, Stadthausstrasse 119, Winterthur, mit anschliessendem Nachtessen (für angemeldete Aktionäre)

TRAKTANDEN

1. Eröffnung, Feststellung der vertretenen Aktienstimmen. Wahl des Stimmenzählers?
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
5. Wahlen
   Verwaltungsrat
   Revisionsstelle
6. Orientierungen
7. Umfrage, Diverses
   

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 10. März 2020 bis zum 1. April 2020 bei der Geschäftsstelle an der Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur (GanzImmo AG), während der Bürozeit zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Die Aktionäre haben sich am Saaleingang durch Abgabe der Eintrittskarte über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können einen anderen Aktionär oder einen Dritten mit ihrer Stellvertretung beauftragen. Für diesen Fall ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten, samt Eintrittskarte, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, am Saaleingang die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 08.11.1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Mutation Parkhaus AG Winterthur

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3616525).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanini, Dr. Bettina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 165 du 28.08.2019
Registre journalier: 32979 du 23.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004703886
Cantons: ZH

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. Eröffnung, Feststellung der vertretenen Aktienstimmen. Wahl des Stimmenzählers?
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat
5. Wahlen (Verwaltungsrat und Revisionsstelle)
6. Orientierungen
7. Umfrage, Diverses
   
   

Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen vom 8. April 2019 bis zum 5. Mai 2019 bei der Geschäftsstelle an der Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur (GanzImmo AG), während der Bürozeit zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Jeder Aktionär kann die Zustellung einer Ausfertigung der zur Einsicht aufgelegten Unterlagen verlangen.

Die Aktionäre haben sich am Saaleingang durch Abgabe der Eintrittskarte über ihren Aktienbesitz auszuweisen. Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können einen anderen Aktionär oder einen Dritten mit ihrer Stellvertretung beauftragen. Für diesen Fall ist die schriftliche Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten, samt Eintrittskarte, zu übergeben.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, am Saaleingang die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 08.11.1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910591).

Statutenänderung:
23.05.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 22682 du 28.06.2017 / CHE-107.156.098 / 03616525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441987).

Statutenänderung:
21.04.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Erwerb, die Miete, den Betrieb und die Verwaltung von Parkierungsanlagen in Winterthur und der weiteren Umgebung. Sie kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten und Baurechtsverträge abschliessen. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inland errichten, Vertretungen übernehmen und alle Geschäfte eingehen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen sowie Darlehen aufnehmen. Ausserdem kann sie alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 250.00. [bisher: 1'200 Inhaberaktien zu CHF 250.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen und, falls sachlich geboten, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Peter, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störi, Dr. Fridolin, von Glarus Süd, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Günthard-Meier, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 21844 du 21.06.2016 / CHE-107.156.098 / 02910591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306695).

Domizil neu:
c/o GanzImmo AG, Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur.

Registre journalier no 36729 du 20.10.2015 / CH02039194590 / 02441987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Störi, Dr. Fridolin, von Glarus Süd, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27442 du 31.07.2015 / CH02039194590 / 02306695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CHE-107.156.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Michael, von Kloten und Waldkirch, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gubler Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Christof, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäder, Dr. Martin, von Mühleberg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthard-Meier, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 17104 du 21.05.2014 / CH02039194590 / 01521099

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, S. 0, Publ. 6520696).

Domizil neu:
c/o Walter Ganz AG, Schaffhauserstrasse 79, 8400 Winterthur.

Tagebuch Nr. 6002 vom 14.02.2012
(06555192/CH02039194590)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Modl, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3103 vom 23.01.2012
(06520696/CH02039194590)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 32, Publ. 5037818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stefanini, Bruno, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Erich, von Uzwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17870 vom 16.05.2011
(06169666/CH02039194590)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 24, Publ. 4638062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Dr. Franz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18544 vom 20.05.2009
(05037818/CH02039194590)