PEDIMA AG

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Oliver, von Luzern, in Elsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Fabian, von Henggart, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 180 du 16.09.2022
Registre journalier: 36526 du 13.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005562807
Cantons: ZH

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 12723 vom 25.03.2022 PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2022, Publ. 1005441621). [Bei der am 25.03.2022 unter TR-Nr. 12723 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 63 vom 30.03.2022 publizierten Eintragung wurde Frauenfelder, Fabian, von Henggart, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift irrtümlich gelöscht. Deshalb erfolgt nachträglich folgende Wiedereintragung.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Fabian, von Henggart, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 167 du 30.08.2022
Registre journalier: 34060 du 25.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005550144
Cantons: ZH

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 12723 vom 25.03.2022 PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438418).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Oliver, von Luzern, in Elsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: unbekannten Aufenthaltes].

FOSC: 66 du 04.04.2022
Registre journalier: 13361 du 30.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005441621
Cantons: ZH

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005096538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauenfelder, Fabian, von Henggart, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Oliver, von Luzern, unbekannten Aufenthaltes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 63 du 30.03.2022
Registre journalier: 12723 du 25.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005438418
Cantons: ZH

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnaubelt, Patrick, von Binningen, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rickenbacher, Alain, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Marcel, von Glarus Nord, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten]; Thalmann, Peter, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten].

FOSC: 28 du 10.02.2021
Registre journalier: 5846 du 05.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005096538
Cantons: ZH

Mutation PEDIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnaubelt, Adrian, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnaubelt, Patrick, von Binningen, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 22227 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912280
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Roger, von Bubikon, in Neunforn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Fabian, von Henggart, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schnaubelt, Adrian, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien; Rickenbacher, Alain, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten; Stucki, Marcel, von Glarus Nord, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten; Thalmann, Peter, von Bauma, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 5215 du 07.02.2017 / CHE-108.819.889 / 03339345

Raison: Registre du commerce (Mutation)

PEDIMA AG, in Winterthur, CHE-108.819.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, S. 25, Publ. 5986144).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arch AG Winterthur in Liquidation, in Winterthur (CHE-115.933.504), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2016 und Bilanz per 01.01.2016. Aktiven von CHF 306'324.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 190'602.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 23019 du 29.06.2016 / CHE-108.819.889 / 02928273

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

PEDIMA AG, in Winterthur, CH-440.3.007.957-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.1999, S. 5303).

Statutenänderung:
02.12.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie Erwerb, Vermietung und Verpachtung von solchen Betrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1416 vom 10.01.2011
(05986144/CH44030079574)