PM Care Systems AG

Mutation PM Care Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardone, Damiano Alessio, von Beinwil am See, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2023
Registre journalier: 30591 du 21.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005804058
Cantons: ZH

Mutation PM Care Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nardone, Claudio, von Beinwil am See, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 159 du 18.08.2022
Registre journalier: 32691 du 15.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543152
Cantons: ZH

Mutation PM Care Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668531).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 24, 8048 Zürich.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 14660 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005146000
Cantons: ZH

Mutation PM Care Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 128 du 05.07.2019
Registre journalier: 25718 du 02.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004668531
Cantons: ZH

Mutation PM Care Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, S.0, Publ. 2540189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheel, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 24765 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663241
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1781679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TEBOR Treuhand AG (CHE-106.237.682), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43388 du 10.12.2015 / CH17040009695 / 02540189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6911040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Markus, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TEBOR Treuhand AG (CHE-106.237.682), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9)].

Registre journalier no 34439 du 17.10.2014 / CH17040009695 / 01781679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PM Care Systems AG, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6188760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheel, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36879 vom 25.10.2012
(06911040/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PM Care Systems AG, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 20, Publ. 5767494).

Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 72, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 19509 vom 27.05.2011
(06188760/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

PM Care Systems GmbH, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 33, Publ. 5483850).

Statuten neu:
15.07.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 120'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.07.2010 und Bilanz per 25.06.2010 mit Aktiven von CHF 845'824.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 820'782.97 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
PM Care Systems AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten und mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2010 werden Forderungen in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Künzle, Markus, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 28890 vom 06.08.2010
(05767494/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PM Care Systems GmbH, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 29, Publ. 4832118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Guido, von Beinwil am See, in Lenzburg, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift; Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5058 vom 02.02.2010
(05483850/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

PM Care Systems GmbH, bisher in Risch, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 19, Publ. 2761986).

Gründungsstatuten:
20.09.1994, Statutenänderung: 12.12.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hardturmstrasse 173, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Art beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00]; Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00]; Künzle, Markus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00]; Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1562 vom 13.01.2009
(04832118/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PM Care Systems GmbH, in Risch, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 19, Publ. 2761986). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 599 vom 13.01.2009
(04831964/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PM Care Systems GmbH, Sitz: Risch, CH-170.4.000.969-5, Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art, GmbH (SHAB Nr. 245 vom 15.12.2000, S. 8555).

Domizil Neu:
Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz.

Tagebuch Nr. 3047 vom 18.03.2005
(02761986/CH17040009695)