ProcessOne AG

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571419).

Statutenänderung:
18.04.2023.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 30a, 8305 Dietlikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand- und Beratungsgesellschaft, wie Buchführung, Informatik, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Immobilientreuhand. Die Gesellschaft befasst sich nicht mit Vermögensverwaltung und besorgt keine Bankgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 16330 du 19.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730067
Cantons: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].

FOSC: 189 du 29.09.2022
Registre journalier: 38373 du 26.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005571419
Cantons: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 40498 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005299774
Cantons: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846376).

Statutenänderung:
15.02.2021.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 57 du 23.03.2021
Registre journalier: 11837 du 18.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005130471
Cantons: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786168).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].

FOSC: 46 du 06.03.2020
Registre journalier: 9505 du 03.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004846376
Cantons: ZH

Mutation ProcessOne AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48778 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786168
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 16056 du 03.05.2018 / CHE-293.982.769 / 04216817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15622 du 03.05.2017 / CHE-293.982.769 / 03508815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lethbridge (AB/CA), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 44475 du 13.12.2016 / CHE-293.982.769 / 03226667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709419).

Statutenänderung:
10.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2016 und Bilanz per 29.02.2016 mit Aktiven von CHF 164'070.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'698.18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
ProcessOne AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ProcessOne SA) (ProcessOne Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 17698 du 20.05.2016 / CHE-293.982.769 / 02849915

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 8546 du 03.03.2016 / CH17040132065 / 02709419

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

ProcessOne GmbH, bisher in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261).

Gründungsstatuten:
18.02.2015, Statutenänderung: 18.02.2016.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Hamelirainstrasse 82, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, die Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, der Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7491 du 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2883 du 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692969

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Unter Altstadt 32, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2015.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 18.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 2460 du 25.02.2015 / CH17040132065 / 02017261