Prodema Management AG

Mutation Prodema Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prodema Management AG, in Wil (SG), CHE-113.517.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622779). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
prime audit ag (CHE-113.415.196), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

FOSC: 144 du 27.07.2022
Registre journalier: 7385 du 22.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005530202
Cantons: SG

Mutation Prodema Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Prodema Management AG, in Wil (SG), CHE-113.517.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, S.0, Publ. 2944965).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
first.audit.ag, in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
prime audit ag (CHE-113.415.196), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

FOSC: 85 du 03.05.2019
Registre journalier: 4028 du 30.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004622779
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Prodema Management AG, in Wil SG, CHE-113.517.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1864697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Andreas, von Pfäfers, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spenger, Peter, von Eggersriet, in Hurden (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6123 du 06.07.2016 / CHE-113.517.804 / 02944965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Prodema Management AG, in Wil SG, CHE-113.517.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6237208).

Statutenänderung:
25.11.2014.

Zweck neu:
Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere auf dem Gebiet der Ultraschalltechnik. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spenger, Peter, von Eggersriet, in Hurden (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kühne, Andreas, von Pfäfers, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitenmoser, Ralf, von Mosnang, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10761 du 03.12.2014 / CH32030609745 / 01864697

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Prodema Medical AG, in Bronschhofen, CH-320.3.060.974-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 13, Publ. 4532668).

Statutenänderung:
27.06.2011.

Firma neu:
Prodema Management AG.

Sitz neu:
Wil SG.

Domizil neu:
Obere Bahnhofstrasse 49, 9500 Wil.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spenger, Christian, von Eggersriet, in Lichtensteig, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spenger, Peter, von Eggersriet, in Hurden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hurden (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 6147 vom 30.06.2011
(06237208/CH32030609745)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Prodema Medical AG, in Bronschhofen, CH-320.3.060.974-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02. 04. 2007, S. 13, Publ. 3866544).

Statutenänderung:
11. 06. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 4739 vom 16.06.2008
(04532668/CH32030609745)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2007, S. 10, publizierten TB-Eintrags Nr. 2428 vom 20. 03. 2007. Prodema Medical AG, in Bronschhofen, CH-320.3.060.974-5, Entwicklung, Beratung und Vertrieb von Informations- und Kommunikationssoftwarelösungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2007, S. 10, Publ. 3856078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spenger, Peter, von Eggersriet, in Hurden (Freienbach), Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: Sprenger, Peter]; Spenger, Christian, von Eggersriet, in Lichtensteig, Delegierter, mit Einzelunterschrift [nicht: Sprenger, Christian].

Tagebuch Nr. 2628 vom 27.03.2007
(03866544/CH32030609745)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Prodema Medical AG, in Bronschhofen, CH-320.3.060.974-5, Industriestrasse 6b, 9552 Bronschhofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16. 03. 2007.

Zweck:
Entwicklung, Beratung und Vertrieb von Informations- und Kommunikationssoftwarelösungen und -Systemen, insbesondere im Medizinalbereich; Erbringen von Dienstleistungen zur Abwicklung ganzheitlicher Innovations- und Entwicklungsprodukte, insbesondere im medizinischen Umfeld. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sprenger, Peter, von Eggersriet, in Hurden (Freienbach), Präsident, mit Einzelunterschrift; Sprenger, Christian, von Eggersriet, in Lichtensteig, Delegierter, mit Einzelunterschrift; first.audit.ag, in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2428 vom 20.03.2007
(03856078/CH32030609745)