Promos Holding Aktiengesellschaft

Mutation Promos Holding Aktiengesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.976.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Andrea, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 85 du 03.05.2023
Registre journalier: 17828 du 28.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737493
Cantons: ZH

Mutation Promos Holding Aktiengesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.976.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, S.0, Publ. 3588743).

Statutenänderung:
06.06.2019.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 24025 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659619
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.976.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2252171).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sulchem AG, in Zürich (CHE-109.571.657), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 1'050'030.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung bei der übernehmenden Gesellschaft vor. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 20741 du 14.06.2017 / CHE-101.976.140 / 03588743

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-101.976.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2012, Publ. 6499758).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Promos S.A., in Lausanne (CHE-107.034.242), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 5'957'183.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'249'203.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Kilchberg ZH, Revisionsstelle [bisher: MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG].

Registre journalier no 23504 du 01.07.2015 / CH02030014804 / 02252171

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.001.480-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2006, S. 18, Publ. 3498816).

Domizil neu:
Bederstrasse 66, 8002 Zürich.

Postadresse neu:
Postfach, 8027 Zürich.

Tagebuch Nr. 1075 vom 06.01.2012
(06499758/CH02030014804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.001.480-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20. 07. 2006, S. 20, Publ. 3474898).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21208 vom 02.08.2006
(03498816/CH02030014804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2006, S. 24, publizierten TB-Eintrags Nr. 18631 vom 05. 07. 2006. Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.001.480-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11. 07. 2006, S. 24, Publ. 3459670). Der Tagebucheintrag vom 05.07.2006, wonach die Gesellschaft eine neue Revisionsstelle gewählt hat, wird in allen Teilen widerrufen, da der Eintrag infolge Fehlens von Belegen erfolgt ist.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19605 vom 14.07.2006
(03474898/CH02030014804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.001.480-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24. 11. 2004, S. 21, Publ. 2557400).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18631 vom 05.07.2006
(03459670/CH02030014804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.001.480-4, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06. 11. 2002, S. 21, Publ. 715986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller Treuhand & Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer & Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33055 vom 18.11.2004
(02557400/CH02030014804)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Promos Holding Aktiengesellschaft, in Zürich, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen, Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30. 03. 2001, S. 2359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krömer, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Maurer, Erhard, von Adliswil, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 27244 vom 31.10.2002
(00715986/CH02030014804)