Qualipet AG

Mutation Qualipet AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Qualipet AG, in Dietlikon, CHE-106.069.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuster, Silvia, von Appenzell, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 39 du 26.02.2024
Registre journalier: 8503 du 21.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005970080
Cantons: ZH

Mutation Qualipet AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Qualipet AG, in Dietlikon, CHE-106.069.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, S.0, Publ. 926947).

Statutenänderung:
24.02.2020. 25.03.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Heimtiernahrung und Heimtierprodukten, sowie aller Textilien für Haustiere, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte, insbesondere rund um die Haustierbranche tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Sie kann Verbänden und Vereinen beitreten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'922'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'922'000.00].

Aktien neu:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 210 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00 und 822 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ((Stimmrechtsaktien))]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boffa, Rolf, von Agno, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boffa, Fabian, von Agno, in Winkel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen-Brüttisellen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Boffa, Elsbeth, von Agno, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Boffa, Melanie, von Agno, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Copartner Revision AG, in Basel (CH-270.3.001.085-4)]; Fuster, Silvia, von Appenzell, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Volketswil].

FOSC: 63 du 31.03.2020
Registre journalier: 12635 du 26.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004862707
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Qualipet AG, in Dietlikon, CH-020.3.000.175-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 23, Publ. 4304170).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuster, Silvia, von Appenzell, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dübendorf].

Registre journalier no 18686 du 14.06.2013 / CH02030001750 / 00926947

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Qualipet AG, in Dietlikon, CH-020.3.000.175-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01. 06. 2007, S. 20, Publ. 3956262).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der My Friends AG, in Steinhausen (CH-170.3.020.703-7), gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 2'462'020.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'073'357.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
jaus.ch ag, in Therwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boffa, Fabian, von Agno, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Nürensdorf]; Copartner Revision AG, in Basel (CH-270.3.001.085-4), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1506 vom 17.01.2008
(04304170/CH02030001750)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Qualipet AG, in Dietlikon, CH-020.3.000.175-0, Import, Verkauf und Versand von Haustierprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2004, S. 21, Publ. 2396586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Anton, von Mosnang, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boffa, Fabian, von Agno, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; jaus.ch ag, in Therwil, Revisionsstelle [bisher: jaus.ch ag, in Allschwil].

Tagebuch Nr. 14837 vom 25.05.2007
(03956262/CH02030001750)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Qualipet AG, in Dietlikon, CH-020.3.000.175-0, Import, Verkauf und Versand von Haustierprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12. 10. 2001, S. 7975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiévent, Didier, Le Noirmont, in Bözen, mit Kollektivprokura zu zweien; Klein, Andreas, von Kloten, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Anton, von Mosnang, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fuster, Silvia, von Appenzell, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22008 vom 03.08.2004
(02396586/CH02030001750)