R & B Immo Invest AG

Mutation R & B Immo Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CHE-113.431.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.

FOSC: 63 du 30.03.2023
Registre journalier: 12999 du 27.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005712778
Cantons: ZH

Mutation R & B Immo Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CHE-113.431.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, S.0, Publ. 2604417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Alexander Paul, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenkner-Rombach, Daniela Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Suppleantin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Alexander Paul Boller ]; Märki, Martin A., von Küsnacht (ZH), in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ostergaard, Keld, dänischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 29.04.2019
Registre journalier: 16338 du 24.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004618613
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CHE-113.431.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003413).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 38/40, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876.5)].

Registre journalier no 2008 du 14.01.2016 / CH02030306744 / 02604417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7151368).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boller, Alexander Paul, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23638 du 24.07.2013 / CH02030306744 / 01003413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, Publ. 6274242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rombach, Dr. Joachim Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Alexander Paul, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rombach, Jan Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Suppleant des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Alexander Paul Boller]; Jenkner-Rombach, Daniela Gabriela, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Suppleantin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Alexander Paul Boller .

Registre journalier no 12286 du 12.04.2013 / CH02030306744 / 07151368

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 19, Publ. 5778774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Marcel, von Bottighofen, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27088 vom 22.07.2011
(06274242/CH02030306744)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 23, Publ. 3957220).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876.5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 29692 vom 16.08.2010
(05778774/CH02030306744)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Erwerb und Verkauf von Geschäftsliegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15. 02. 2007, S. 22, Publ. 3778162).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Alexander Paul, von Zürich, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Rombach, Jan Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Suppleant, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Alexander Paul Boller .

Tagebuch Nr. 14986 vom 29.05.2007
(03957220/CH02030306744)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

R & B Immo Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.674-4, Stockerstrasse 45, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 02. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie das Verwalten von Geschäftsliegenschaften (Betriebsstätte-Grundstücke) im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die in der Gemeinde Tägerwilen gelegenen Liegenschaften Nr. 285, 760, 823 und 1537 mit Gebäuden, Konstanzerstrasse 11-19, 8274 Tägerwilen, zum Preis von höchstens CHF 31'000'000.-- - zuzüglich MwST - zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rombach, Dr. Joachim Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boller, Alexander Paul, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutishauser, Marcel, von Bottighofen, in Salenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3915 vom 09.02.2007
(03778162/CH02030306744)