RECORDATI AG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588295).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 132 du 11.07.2023
Registre journalier: 10872 du 06.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005792323
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thies, Georg Hermann Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 205 du 21.10.2022
Registre journalier: 15701 du 18.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005588295
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Palombi, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 128 du 05.07.2022
Registre journalier: 9886 du 30.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005512457
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slavicek, Benoît, französischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 71 du 11.04.2022
Registre journalier: 5331 du 06.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005447705
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 14817 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262596
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 1219 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005083394
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 195 du 07.10.2020
Registre journalier: 13861 du 02.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004994484
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771116).

Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-320.731.775).

FOSC: 32 du 17.02.2020
Registre journalier: 2199 du 12.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004831622
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 232 du 29.11.2019
Registre journalier: 17095 du 26.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004771116
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688641).

Statutenänderung:
13.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 185 du 25.09.2019
Registre journalier: 13538 du 20.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004723492
Cantons: ZG

Mutation RECORDATI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 147 du 02.08.2019
Registre journalier: 10939 du 29.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004688641
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842829).

Statutenänderung:
08.12.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RECORDATI SA, in Chiasso (CHE-109.653.172), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 6'183'328.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'559'802.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
RECORDATI AG.

Registre journalier no 165 du 03.01.2018 / CHE-419.749.929 / 03972203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3599007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn].

Registre journalier no 13781 du 27.10.2017 / CHE-419.749.929 / 03842829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7752 du 20.06.2017 / CHE-419.749.929 / 03599007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Marzi, Sandro, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13897 du 07.11.2016 / CHE-419.749.929 / 03154793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 11931 du 19.09.2016 / CHE-419.749.929 / 03068313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duckeck, Renato, von Feuerthalen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Filippo Théodore, genannt Filippo Th., von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buri, Werner Alfred, genannt Alfred, von Krauchthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Pfyn, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 9998 du 02.08.2016 / CHE-419.749.929 / 02990065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392129).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5662 du 27.04.2016 / CHE-419.749.929 / 02810525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monopoli, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11551 du 22.09.2015 / CH17040105349 / 02392129

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2020045).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pro Concepta Zug AG, in Zug (CHE-103.578.230), gemäss Fusionsvertrag vom 09.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 9'415'948.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'271'423.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Handel mit, Vertretung von sowie Import und Export von pharmazeutischen, biologischen, chemisch-technischen und ähnlichen Produkten und von Diagnostika, Laborerzeugnissen und -geräten sowie Beratung der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Bereich des Marketing und Management und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Pharma-Branche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 4103 du 01.04.2015 / CH17040105349 / 02084739