Reflection Marketing AG

Radiation Reflection Marketing AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004578913). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MCH Live Marketing Solutions AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.926.703), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12874 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR03-1004600680
Cantons: ZH

Mutation Reflection Marketing AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 43 du 04.03.2019
Registre journalier: 8834 du 27.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004578913
Cantons: ZH

Mutation Reflection Marketing AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555031).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Basel, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2019
Registre journalier: 6276 du 08.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004565101
Cantons: ZH

Mutation Reflection Marketing AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'609 vom 30.04.2015 Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362571).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [nicht: ohne eingetragene Funktion, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 21 du 31.01.2019
Registre journalier: 4490 du 28.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004555031
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Beat, von Boltigen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25398 du 12.07.2018 / CHE-112.378.687 / 04362571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2993713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreder, Pascal, von Basel, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cruz, Lilian, von Bassersdorf, in Glattfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5534 du 06.02.2018 / CHE-112.378.687 / 04046417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamou, Marine, von Radelfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27597 du 03.08.2016 / CHE-112.378.687 / 02993713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reflection Marketing AG, in Wallisellen, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Thomas, von Krauchthal, in Greppen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, David, von Pfäfers, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33533 du 24.09.2015 / CH02030287611 / 02397035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Reflection Marketing AG, in Dübendorf, CHE-112.378.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 35, Publ. 5053680).

Statutenänderung:
10.04.2015.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Schwarzackerstrasse 11, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als Gruppengesellschaft der MCH Group AG das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann sich an gleichen oder sonstigen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adresse bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dévaud, Jean-Marc, von Le Flon, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biollaz, Christophe, von Chamoson, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Thomas, von Emmen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hämmerli, Richard, von Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel.

Registre journalier no 15609 du 30.04.2015 / CH02030287611 / 02134131

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Reflection Marketing AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.761-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 22, Publ. 4095136).

Statutenänderung:
15.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Max Th. Gütle Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19847 vom 02.06.2009
(05053680/CH02030287611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Reflection Marketing AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.761-1, Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 15, Publ. 2866838).

Statutenänderung:
24. 08. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 24246 vom 29.08.2007
(04095136/CH02030287611)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Reflection Marketing AG(Reflection Marketing SA) (Reflection Marketing Ltd), in Dübendorf, CH-020.3.028.761-1, Ueberlandstrasse 107, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 05. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Betriebswirtschaft. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Stamm & Kreder Reflection marketing, in Dübendorf, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 276'910.55 und Passiven von CHF 170'473.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'437.10 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Stamm, Urs, von Schleitheim, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kreder, Pascal, von Basel, in Nürensdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Max Th. Gütle Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14932 vom 30.05.2005
(02866838/CH02030287611)