Rumensee Management AG

Mutation Rumensee Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Rumensee Management AG, in Lachen, CHE-102.074.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348545).

Statutenänderung:
26.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 2981 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755678
Cantons: SZ

Mutation Rumensee Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rumensee Management AG, in Lachen, CHE-102.074.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
haener auditax ag (CHE-107.230.688), in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 7956 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348545
Cantons: SZ

Mutation Rumensee Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rumensee Management AG, in Lachen, CHE-102.074.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dangel, Markus Beat, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 1990 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005140816
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Rumensee Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-102.074.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, Publ. 5715390). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lachen im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 20267 du 07.06.2018 / CHE-102.074.903 / 04283223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Rumensee Management AG, bisher in Küsnacht (ZH), CHE-102.074.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, Publ. 5715390).

Statutenänderung:
31.05.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Lachen.

Domizil neu:
Oberseeweg 44, 8853 Lachen SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gewährung von Darlehen und die Erbringung sämtlicher Arten von Finanzierungsdienstleistungen. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft generell den Erwerb, das Halten, die Entwicklung, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, den Handel mit Gütern jeglicher Art und auch den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von immateriellen Güterrechten. Die Gesellschaft kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und aufnehmen sowie Sicherheiten leisten und sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten bzw. Dienstleistungen ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke Grundbuch Küsnacht/ZH Blatt 3264, Kataster Nr. 11416, Plan 25 sowie Grundbuch Küsnacht/ZH Blatt 2905, Kataster 10129, Plan 25 zum Preis von höchstens CHF 2'825'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Adrian, von Rüegsau, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüdlingen].

Registre journalier no 2947 du 07.06.2018 / CHE-102.074.903 / 04283557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 28, Publ. 5486984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Adrian, von Rüegsau, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bangkok (TH)].

Tagebuch Nr. 24331 vom 01.07.2010
(05715390/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 30, Publ. 5479662).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Adrian, von Rüegsau, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in unbekannt].

Tagebuch Nr. 5573 vom 04.02.2010
(05486984/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 30, Publ. 5333476).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dangel, Markus Beat, von Zürich, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4835 vom 01.02.2010
(05479662/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 30, Publ. 4851454). Eintragung von Amtes wegen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Adrian, von Rüegsau, in unbekannt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug].

Tagebuch Nr. 43067 vom 03.11.2009
(05333476/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, S. 25, Publ. 4763060).

Statutenänderung:
18.12.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 6'794'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'794'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
6'794 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.12.2008 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 5'294'000.00 verrechnet, wofür 5'294 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 3247 vom 23.01.2009
(04851454/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2008, S. 28, Publ. 4529230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stone Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
haener auditax ag (CH-092.3.007.130-7), in Risch, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34151 vom 28.11.2008
(04763060/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 24, Publ. 4227188).

Domizil neu:
Obere Bühlstrasse 33, 8700 Küsnacht ZH.

Tagebuch Nr. 16485 vom 13.06.2008
(04529230/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2006, S. 21, Publ. 3572334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dr. Markus A., von Zürich und Hofstetten bei Elgg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Germing, Jean Michel, von Wil SG, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Adrian, von Rüegsau, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32872 vom 27.11.2007
(04227188/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 186 vom 26. 09. 2006, S. 22, publizierten TB-Eintrags Nr. 25853 vom 20. 09. 2006. Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26. 09. 2006, S. 22, Publ. 3565930). [Das Zitat lautet richtig SHAB Nr. 184 vom 22.09.2006, S. 19, nicht SHAB Nr. 118 vom 21.06.2006, S. 15., Publ. 3426648.].

Tagebuch Nr. 26343 vom 26.09.2006
(03572334/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21. 06. 2006, S. 15, Publ. 3426648).

Statutenänderung:
13. 09. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.--.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erika Breu Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stone Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25853 vom 20.09.2006
(03565930/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Veräusserung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21. 06. 2006, S. 15, Publ. 3426648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germing, Franziskus, von Wil SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poloni, Veniero, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25555 vom 18.09.2006
(03561122/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.024.368-1, Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26. 03. 2004, S. 22, Publ. 2187584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Philipp, von Willisau Stadt, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16391 vom 15.06.2006
(03426648/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, Erwerb, Halten und Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23. 12. 2002, S. 24, Publ. 786824).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberli, Philipp, von Willisau Stadt, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8170 vom 22.03.2004
(02187584/CH02030243681)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rumensee Management AG, in Küsnacht ZH, Erwerb, Halten und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2001, S. 2205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curator Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germing, Jean Michel, von Wil SG, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erika Breu Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31890 vom 17.12.2002
(00786824/CH02030243681)