SCHAEFF Holding AG

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690006).

Domizil neu:
Industriestrasse Briseck 4, 6144 Zell LU.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaeff, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Schwäbisch Hall (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 181 du 19.09.2023
Registre journalier: 8004 du 14.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005840806
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 42 du 01.03.2023
Registre journalier: 1752 du 24.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005690006
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

FOSC: 200 du 14.10.2022
Registre journalier: 8698 du 11.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005583346
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379965).

Statutenänderung:
22.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche dieser Zweckbestimmung direkt oder indirekt dienen. Insbesondere kann sie Darlehen aufnehmen und ausgeben und sie kann Lizenzen, Patente, geistiges Eigentum und Marken erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann zudem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten, Partnerschaften eingehen und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2022 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 137 du 18.07.2022
Registre journalier: 6288 du 13.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005522872
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Zell (LU), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macho, Dino Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 294 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379965
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SCHAEFF Holding AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120086).

Statutenänderung:
21.12.2021.

Sitz neu:
Zell (LU).

Domizil neu:
Luzernstrasse 32, 6144 Zell LU.

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 12205 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369542
Cantons: LU

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120086). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell (LU) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 2347 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369640
Cantons: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056094).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ronchetti, René, von Horgen, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 48 du 10.03.2021
Registre journalier: 376 du 05.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120086
Cantons: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 1903 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056094
Cantons: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 1816 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782647
Cantons: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 825 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004647878
Cantons: NW

Mutation SCHAEFF Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154605).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rosmalen, Pieter Coen, genannt Coen, niederländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 179 du 17.09.2018
Registre journalier: 1324 du 12.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004456523
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971831).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gericke, Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Wörthsee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 501 du 03.04.2018 / CHE-338.020.248 / 04154605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3)]; Wey, Eva, von Willisau, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6 du 03.01.2018 / CHE-338.020.248 / 03971831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-338.020.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Beatrice, von Röthenbach im Emmental, in Oberönz (Herzogenbuchsee), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 563 du 09.04.2015 / CH15030036079 / 02094357

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6628650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Blum, Benno, von Roggliswil, in Roggliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2040 du 12.12.2012 / CH15030036079 / 06979490

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, Publ. 6284912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle; Andri-ghetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 496 vom 02.04.2012
(06628650/CH15030036079)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Markus, von St. Gallenkappel, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Andrighetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 889 vom 02.08.2011
(06284912/CH15030036079)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SCHAEFF Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.607-9, Seestrasse 91, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und das Halten sowie die Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, welche dieser Zweckbestimmung dienen. Insbesondere kann sie Darlehen aufnehmen und ausgeben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und veräussern. Die Gesellschaft kann betriebliche Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Andrighetto, Remo, von Sumiswald, in Bassersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 645 vom 03.06.2011
(06196564/CH15030036079)