Schiffbau Immobilien AG

Mutation Schiffbau Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menn, Maja, von Ilanz, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachofen Rösner, Markus, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaser, Martina, von Schattenhalb, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Thomas, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grisard Varnholt, Salome Anna, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 22.05.2023
Registre journalier: 20297 du 16.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005750287
Cantons: ZH

Mutation Schiffbau Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Norbert Leo, von Ruswil, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaser, Martina, von Schattenhalb, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2022
Registre journalier: 38010 du 22.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005569590
Cantons: ZH

Mutation Schiffbau Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236457).

Statutenänderung:
26.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 88 du 08.05.2019
Registre journalier: 17532 du 03.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004625123
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1539325).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüttenmoser, Peter, von Rorschacherberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofen Rösner, Markus, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17306 du 15.05.2018 / CHE-116.139.153 / 04236457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CHE-116.139.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7067440).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 2, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
[Die Postadresse wurde aufgehoben.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 460, 8024 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 18279 du 02.06.2014 / CH02030357769 / 01539325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.035.776-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6728834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Thomas, von Zürich, in Schönenberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5413 du 13.02.2013 / CH02030357769 / 07067440

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.035.776-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, Publ. 6356424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonati, Bruno Alois, von Buchrain, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüttenmoser, Peter, von Rorschacherberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19950 vom 18.06.2012
(06728834/CH02030357769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.035.776-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, S. 0, Publ. 6191486).

Domizil neu:
c/o immoclass AG, Oberdorfstrasse 2, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
c/o immoclass AG, Postfach 460, 8024 Zürich.

Tagebuch Nr. 35037 vom 27.09.2011
(06356424/CH02030357769)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.035.776-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2010, S. 18, Publ. 5872588).

Statutenänderung:
30.05.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 9'000'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'000'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Norbert Leo, von Ruswil, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 19891 vom 31.05.2011
(06191486/CH02030357769)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Schiffbau Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.035.776-9, Schiffbaustrasse 4, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.10.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Bau, die Vermietung, die Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung, von der SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH AG (CH-020.3.918.594-0), in Zürich, die Grundstücke, Grundbuch Blatt 1996, Liegenschaft, Kat.Nr. AU6751, Schiffbaustrasse 6, Schiffbaustrasse 4 sowie Grundbuch Blatt 1798, Liegenschaft, Kat.Nr. AU6750, Schiffbaustrasse 12, Giessereistrasse 7, Giessereistrasse 5, Technoparkstrasse, einschliesslich Mit- und Stockwerkeigentum zum Preis von höchstens CHF 46'000'000.00 zu übernehmen, wovon höchstens CHF 43'000'000.00 durch die Übernahme von Grundpfandschulden getilgt werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Aktionärinnen erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Menn, Maja, von Ilanz, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bonati, Bruno Alois, von Buchrain, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Norbert Leo, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 37451 vom 25.10.2010
(05872588/CH02030357769)