Secon AG

Mutation Secon AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhäusler, Guido, von Bösingen, in Galgenen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederhauser, Doris, von Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tosti, Ilenia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuercher, Christof, von Rüderswil, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pitton, Yves, von Oppens, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 18.05.2022
Registre journalier: 19683 du 13.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005476236
Cantons: ZH

Mutation Secon AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Martin, von Glarus, in Glarus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 26.06.2020
Registre journalier: 23892 du 23.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004921015
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tosti, Ilenia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37557 du 27.10.2017 / CHE-103.737.853 / 03842721

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6880588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Peter, von Thal, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-314.312.594), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-160.9.002.983-4)].

Registre journalier no 10603 du 20.03.2015 / CH32030326841 / 02062311

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6680008).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Martin, von Glarus, in Glarus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Niederhauser, Doris, von Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34021 vom 03.10.2012
(06880588/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6476108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederhauser, Peter, von Bern und Trachselwald, in Mörschwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Urban, von Amden, in Schänis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nyffeler, Pascal, von Huttwil, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Tobler, Peter, von Thal, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15774 vom 10.05.2012
(06680008/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 29, Publ. 5486138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambrosini, Angela, von Losone, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 45818 vom 20.12.2011
(06476108/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, S. 28, Publ. 5254952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-160.9.002.983-4), in Glarus, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-160.9.002.983-4)].

Tagebuch Nr. 5331 vom 03.02.2010
(05486138/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 30, Publ. 5187852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. W. Meili + Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-160.9.002.983-4), in Glarus, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35885 vom 15.09.2009
(05254952/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 32, Publ. 5008734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30291 vom 04.08.2009
(05187852/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 23, Publ. 4313990).

Statutenänderung:
21.04.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, der Vertrieb und der Support von IT-Software. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte halten, verwalten und veräussern und Lizenzen erwerben und gewähren. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Tagebuch Nr. 16176 vom 04.05.2009
(05008734/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2007, S. 24, Publ. 3976376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2415 vom 24.01.2008
(04313990/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22. 03. 2006, S. 21, Publ. 3298938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambrosini, Angela, von Losone, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16145 vom 11.06.2007
(03976376/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2005, S. 22, Publ. 3143714).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauer, Werner, von Schmerikon, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 8020 vom 16.03.2006
(03298938/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, CH-320.3.032.684-1, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 01. 04. 2003, S. 21, Publ. 930436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Peter, von Bern und Trachselwald, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Schmidhäusler, Guido, von Bösingen, in Galgenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Camenzind, Daniel, von Gersau, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Vize-Direktor]; Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leutenegger, Martin, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuercher, Christof, von Rüderswil, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33039 vom 06.12.2005
(03143714/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Secon AG, in Fehraltorf, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 13. 02. 2003, S. 19, Publ. 859950).

Statutenänderung:
1. 03. 2003.

Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.--.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.--.

Partizipationsscheine neu:
15'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 10.--.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 8402 vom 26.03.2003
(00930436/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Secon AG, in Fehraltorf, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28. 05. 2002, S. 18, Publ. 485262).

Statutenänderung:
30. 01. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 375'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 375'000.--.

Aktien neu:
37'500 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 3931 vom 07.02.2003
(00859950/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Secon AG, in Fehraltorf, Entwicklung von IT-Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15. 04. 2002, S. 19, Publ. 425960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12516 vom 22.05.2002
(00485262/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Secon AG, in Kaltbrunn, Betrieb einer international tätigen Produktions-, Handels- und Dienstleistungsfirma auf dem Gebiet der elektronischen Bauteile, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08. 08. 1996, S. 4731). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fehraltdorf (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2002, S. 19) im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3368 vom 13.05.2002
(00473332/CH32030326841)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Secon AG, bisher in Kaltbrunn, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08. 08. 1996, S. 4731).

Gründungsstatuten:
29.10.1979.

Statutenänderung:
21. 03. 2002.

Sitz neu:
Fehraltorf.

Domizil neu:
Allmendstrasse 17, 8320 Fehraltorf.

Zweck neu:
Entwicklung, Vertrieb und Support von IT-Software; kann Immaterialgüterrechte halten, verwalten und veräussern, Lizenzen erwerben und gewähren, alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Hoerschelmann, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Meier, Max, von Winznau, in Niederrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. W. Meili + Partner AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher]; Krauer, Werner, von Schmerikon, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen]; Niederhauser, Peter, von Bern und Trachselwald, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidhäusler, Guido, von Bösingen, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8855 vom 09.04.2002
(00425960/CH32030326841)