Seculus International AG in Liquidation

Mutation Seculus International AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Seculus International AG, in Unterägeri, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907136).

Firma neu:
Seculus International AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Seculus International SA en liquidation) (Seculus International Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2023 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt Azevedo, Cinthia, von Baar, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 11001 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793553
Cantons: ZG

Mutation Seculus International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seculus International AG, in Unterägeri, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783982). Mit Erklärung vom 28.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt Azevedo, Cinthia, von Baar, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 7497 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907136
Cantons: ZG

Mutation Seculus International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Seculus International AG, in Unterägeri, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzaja, Angelo, kroatischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 18117 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783982
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Seculus International AG, in Zug, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3047081).

Statutenänderung:
22.05.2018.

Sitz neu:
Unterägeri.

Domizil neu:
Seehofstrasse 4, 6314 Unterägeri.

Registre journalier no 7655 du 29.5.2018 / CHE-111.648.418 / 04263755

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seculus International AG, in Zug, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2396469).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leao de Azevedo Pessoa, Lilian Lucia, brasilianische Staatsangehörige, in Belo Horizonte (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11424 du 06.09.2016 / CHE-111.648.418 / 03047081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Seculus International AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1687297).

Gründungsstatuten:
28.04.2004, Statutenänderung: 18.08.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.

Registre journalier no 11674 du 24.09.2015 / CH07330157912 / 02396469

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1687297). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 16321 du 24.09.2015 / CH07330157912 / 02396463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1462123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbach Kobel, Cornelia, von Lauperswil, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzaja, Angelo, kroatischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12446 du 26.08.2014 / CH07330157912 / 01687297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CHE-111.648.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, Publ. 1068347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5483 du 15.04.2014 / CH07330157912 / 01462123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.791-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2006, S. 5, Publ. 3461318).

Statutenänderung:
04.09.2013.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Seculus International SA) (Seculus International Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, Übernahme von Handelsvertretungen, Promotion der Marke Seculus. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
1'300 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1'300 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ernesto, von Thalwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Sabla, Judith, von Thalwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Alfons, von Bischofszell, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt Azevedo, Cinthia, von Baar, in Unterägeri, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumbach Kobel, Cornelia, von Lauperswil, in Bellmund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11992 du 05.09.2013 / CH07330157912 / 01068347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.791-2, Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02. 06. 2006, S. 4, Publ. 3402098).

Statutenänderung:
4. 07. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 650'000.-- [bisher: CHF 577'500.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.--.

Aktien neu:
1'300 Inhaberaktien zu CHF 500.-- [bisher: 1'155 Inhaberaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 1687 vom 06.07.2006
(03461318/CH07330157912)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.791-2, Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10. 05. 2006, S. 4, Publ. 3368482).

Statutenänderung:
18. 05. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 577'500.-- [bisher: CHF 450'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 577'500.--.

Aktien neu:
1'155 Inhaberaktien zu CHF 500.-- [bisher: 900 Inhaberaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 1253 vom 29.05.2006
(03402098/CH07330157912)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seculus International AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.015.791-2, Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12. 08. 2004, S. 3, Publ. 2402090).

Statutenänderung:
1. 05. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.--.

Aktien neu:
900 Inhaberaktien zu CHF 500.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 1103 vom 04.05.2006
(03368482/CH07330157912)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seculus International AG, in Biel BE, CH-073.3.015.791-2, Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17. 06. 2004, S. 4, Publ. 2312298).

Statutenänderung:
4. 08. 2004.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Tagebuch Nr. 2115 vom 06.08.2004
(02402090/CH07330157912)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Seculus International AG, in Biel BE, Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14. 05. 2004, S. 4, Publ. 2261650).

Statutenänderung:
10. 06. 2004.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Tagebuch Nr. 1551 vom 11.06.2004
(02312298/CH07330157912)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Seculus International AG(Seculus International SA) (Seculus International Ltd) (Seculus Internacional SA), in Biel BE, Neuengasse 14, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28. 04. 2004.

Zweck:
Fabrikation von und Handel mit Uhren und Uhrenbestandteilen, weltweit, Übernahme von Handelsvertretungen, Promotion der Marke Seculus. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an andern Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Fax oder elektronischer Post.

Eingetragene Personen:
Azevedo, Alexandre, brasilianischer Staatsangehöriger, in Belo Horizonte (Brasilien), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Azevedo, Elcio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Belo Horizonte (Brasilien), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Ernesto, von Thalwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Sabla, Judith, von Thalwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Alfons, von Bischofszell, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1238 vom 06.05.2004
(02261650/CH07330157912)