Secura Helvetica AG in Liquidation

Mutation Secura Helvetica AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Helvetica AG in Liquidation, in Brugg, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2023, Publ. 1005731748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Aesch (LU), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

FOSC: 233 du 30.11.2023
Registre journalier: 16164 du 27.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005897834
Cantons: AG

Mutation Secura Helvetica AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Dissolution à la suite d'une faillite

Secura Helvetica AG, in Brugg, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585670).

Firma neu:
Secura Helvetica AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secura Helvetica Ltd in liquidation). Mit Verfügung des Gerichtspräsidiums Brugg vom 17.04.2023 ist über diese Gesellschaft mit Wirkung ab dem 17.04.2023, 14.00 Uhr, der Konkurs eröffnet worden.

FOSC: 79 du 25.04.2023
Registre journalier: 6089 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005731748
Cantons: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Secura Helvetica AG, in Luzern, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457328). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brugg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 202 du 18.10.2022
Registre journalier: 8783 du 13.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005585335
Cantons: LU

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Secura Helvetica AG, bisher in Luzern, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457328).

Statutenänderung:
09.09.2022.

Sitz neu:
Brugg.

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 5200 Brugg AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kormann, Roman, von Gerzensee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 202 du 18.10.2022
Registre journalier: 13808 du 13.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005585670
Cantons: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Secura Helvetica AG, bisher in Lupfig, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094733).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schwanenplatz 4, 6004 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Holderbank (AG)]; Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Holderbank (AG)].

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 3546 du 20.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457328
Cantons: LU

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Secura Helvetica AG, in Lupfig, CHE-259.605.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094733). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 5903 du 20.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457683
Cantons: AG

Mutation Secura Helvetica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842528).

Statutenänderung:
22.01.2021. 22.01.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.01.2021 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF 218'849.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'887.57 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der bisherige Gesellschafter und die anlässlich der Kapitalerhöhung hinzukommenden Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
Secura Helvetica AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secura Helvetica Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Versicherungsbereich, insbesondere Versicherungsvermittlung sowie Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.01.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manai, Tarek, von Embrach, in Holderbank (AG), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Bertsch, Emmanuel Jan, von Walenstadt, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lener, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Holderbank (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 26 du 08.02.2021
Registre journalier: 1573 du 03.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005094733
Cantons: AG

Mutation Secura Helvetica GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 216 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Manai, Tarek, von Embrach, in Villigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

FOSC: 42 du 02.03.2020
Registre journalier: 2384 du 26.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004842528
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899617).

Domizil neu:
Industriestrasse 20, 5242 Lupfig.

Registre journalier no 5062 du 23.05.2018 / CHE-259.605.508 / 04252197

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Secura Helvetica GmbH, in Lupfig, CHE-259.605.508, Industriestrasse 33, 5242 Lupfig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10.11.2017.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Versicherungsbereichen, insbesondere Versicherungsvermittlung; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an andren Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 21'600.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Ortega Collin, Yvan, belgischer Staatsangehöriger, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kormann, Roman, von Gerzensee, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Manai, Tarek, von Embrach, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 11756 du 24.11.2017 / CHE-259.605.508 / 03899617