Secure Switzerland AG

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'063 vom 24.05.2022 Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606275). Bei der Eintragung der Statutenänderung vom 13.05.2022 wurden in Anwendung von Art. 166 Abs. 6 HRegV die Belege zwecks Aufbewahrung elektronisch eingelesen und beglaubigt. Irrtümlicherweise wurden jedoch Statuten als Beleg abgelegt, welche nicht gültig mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mit qualifiziertem elektronischem Zeitstempel nach ZertES versehen sind. Diese werden hiermit abgelegt.

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 5174 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670265
Cantons: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563857).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'394'208.91 [bisher: CHF 944'208.91].

Aktien neu:
139'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 224 du 17.11.2022
Registre journalier: 45044 du 14.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005606275
Cantons: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Secure Switzerland AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 19.09.2022
Registre journalier: 36770 du 14.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005563857
Cantons: ZH

Mutation Secure Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2022, Publ. 1005414149).

Statutenänderung:
13.05.2022.

Firma neu:
Secure Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Secure Switzerland Ltd) (Secure Switzerland SA).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 1, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme, den Vertrieb sowie Support von Hardware der Energiemanagementprodukte sowie den Vertrieb von durch Drittparteien bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

FOSC: 103 du 30.05.2022
Registre journalier: 21063 du 24.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005483661
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391613).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity Ltd) (Adaptricity SA).

Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 944'208.91 [bisher: CHF 494'208.91].

Aktien neu:
94'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'035'000.00 verrechnet, wofür 45'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 40 du 25.02.2022
Registre journalier: 8107 du 22.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414149
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 20 du 28.01.2022
Registre journalier: 3943 du 25.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005391613
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülhart, Markus, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 14.01.2022
Registre journalier: 1696 du 11.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380593
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patel, Kaushak Thakorbhai, britischer Staatsangehöriger, in Hampshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kher, Rajneesh, indischer Staatsangehöriger, in Schardscha (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 225 du 18.11.2021
Registre journalier: 47511 du 15.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005336508
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Christian Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cammareri, Raffael Vito, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hettich, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 21.07.2021
Registre journalier: 31952 du 16.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005254033
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Sabine, von Isenthal, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 23734 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204016
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786052).

Statutenänderung:
07.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 494'208.91 [bisher: CHF 377'924.46].

Aktien neu:
49'420'891 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 15425 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877197
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gstrein, Mario].

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 48661 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786052
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gstrein, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 42474 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753223
Cantons: ZH

Mutation Adaptricity AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4389985).

Statutenänderung:
09.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 377'924.46 [bisher: CHF 258'579.89].

Aktien neu:
37'792'446 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 27442 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677438
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898545).

Statutenänderung:
19.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 258'579.89 [bisher: CHF 176'923.08].

Aktien neu:
25'857'989 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung]; Beti, Adriano, von Poschiavo, in Lenzburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27163 du 26.07.2018 / CHE-403.142.762 / 04389985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Valérie, von Beromünster, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41074 du 24.11.2017 / CHE-403.142.762 / 03898545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519905). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24278 du 10.07.2017 / CHE-403.142.762 / 03642181

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3378867).

Domizil neu:
Hohlstrasse 190, 8004 Zürich.

Registre journalier no 16348 du 09.05.2017 / CHE-403.142.762 / 03519905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060445).

Statutenänderung:
15.02.2017, 16.02.2017.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Adaptricity SA) (Adaptricity Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Softwareprodukten für Simulation, Optimierung, Planung und Betrieb von Energiesystemen sowie das Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Schulungen und Entwicklungsleistungen insbesondere im Bereich Energiesysteme. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 176'923.08 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'692'308 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse, per Telefax oder Email.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schierholz, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7693 du 27.02.2017 / CHE-403.142.762 / 03378867

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Adaptricity AG, in Zürich, CHE-403.142.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrucci, Francesco, deutscher Staatsangehöriger, in Herford (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulbig, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koch, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Operto, Giovanni Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Budmiger, Pol, von Rain, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31991 du 14.09.2016 / CHE-403.142.762 / 03060445