SecureCell AG

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734200).

Statutenänderung:
19.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen für die Automatisierung und Digitalisierung von Bioprozessen im Life-Science-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Lizenzen erwerben und handeln, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten, verkaufen und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2023 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FOSC: 103 du 31.05.2023
Registre journalier: 21563 du 25.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005756521
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626749).

Statutenänderung:
24.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 349'818.00 [bisher: CHF 347'718.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 349'818.00 [bisher: CHF 347'718.00].

Aktien neu:
3'498'180 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'477'180 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 17206 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734200
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356154).

Statutenänderung:
05.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 347'718.00 [bisher: CHF 334'570.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 347'718.00 [bisher: CHF 334'570.00].

Aktien neu:
3'477'180 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'345'700 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 4'659'600.00 verrechnet, wofür 56'480 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 242 du 13.12.2022
Registre journalier: 48904 du 08.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005626749
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222853).

Statutenänderung:
30.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 334'570.00 [bisher: CHF 326'070.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 334'570.00 [bisher: CHF 326'070.00].

Aktien neu:
3'345'700 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'260'700 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 243 du 14.12.2021
Registre journalier: 51367 du 09.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005356154
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215721).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Biospectra AG, in Schlieren (CHE-107.425.743), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'438'953.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 500.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27352 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222853
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147380).

Statutenänderung:
20.05.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 die mit Beschluss vom 12.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die mit Beschluss vom 23.06.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2019 die mit Beschluss vom 26.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 26040 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005215721
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092761).

Statutenänderung:
29.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 326'070.00 [bisher: CHF 322'655.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 326'070.00 [bisher: CHF 322'655.00].

Aktien neu:
3'260'700 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'226'550 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 70 du 13.04.2021
Registre journalier: 14914 du 08.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005147380
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 48'739 vom 16.12.2020 SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052946). Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.12.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 35'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [nicht: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 7. Dezember 2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 145'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.]

FOSC: 25 du 05.02.2021
Registre journalier: 5184 du 02.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005092761
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923636).

Statutenänderung:
07.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 322'655.00 [bisher: CHF 308'155.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 322'655.00 [bisher: CHF 308'155.00].

Aktien neu:
3'226'550 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'081'550 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 7. Dezember 2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'800'000.00 verrechnet, wofür 145'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 248 du 21.12.2020
Registre journalier: 48739 du 16.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005052946
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858726).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SeraIP AG, in Stans (CHE-202.975.511), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 286'454.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 224'470.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 124 du 30.06.2020
Registre journalier: 24400 du 25.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004923636
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750011).

Statutenänderung:
11.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 308'155.00 [bisher: CHF 294'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 308'155.00 [bisher: CHF 294'000.00].

Aktien neu:
3'081'550 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'940'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 58 du 24.03.2020
Registre journalier: 11794 du 19.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004858726
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

SecureCell AG, in Urdorf, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731220).

Statutenänderung:
14.10.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 294'000.00 [bisher: CHF 290'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 294'000.00 [bisher: CHF 290'000.00].

Aktien neu:
2'940'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'900'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 14.10.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 40000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41969 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004750011
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622330).

Statutenänderung:
27.09.2019.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
In der Luberzen 29, 8902 Urdorf.

FOSC: 193 du 07.10.2019
Registre journalier: 38294 du 02.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004731220
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519579).

Statutenänderung:
29.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2019 die mit Beschluss vom 26.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 85 du 03.05.2019
Registre journalier: 17061 du 30.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004622330
Cantons: ZH

Mutation SecureCell AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201003).

Statutenänderung:
07.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 290'000.00 [bisher: CHF 265'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 290'000.00 [bisher: CHF 265'000.00].

Aktien neu:
2'900'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'650'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 242 du 13.12.2018
Registre journalier: 44658 du 10.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004519579
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703363).

Statutenänderung:
12.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2018 die mit Beschluss vom 23.06.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. ].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15227 du 25.04.2018 / CHE-114.900.241 / 04201003

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336119).

Statutenänderung:
23.06.2017. [Streichung der mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Statutenbestimmung über genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2017 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte und mit Beschluss vom 26.06.2015 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Leonhard, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Georg Walter, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28721 du 15.08.2017 / CHE-114.900.241 / 03703363

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2255891).

Statutenänderung:
14.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 265'000.00 [bisher: CHF 256'565.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 265'000.00 [bisher: CHF 256'565.00].

Aktien neu:
2'650'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'565'650 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 29376 du 20.08.2015 / CH02030338811 / 02336119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231701).

Statutenänderung:
23.02.2015, 12.05.2015, 26.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 256'565.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 256'565.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
2'565'650 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die mit Beschluss vom 23.02.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CH-020.3.000.856-1)].

Registre journalier no 23935 du 03.07.2015 / CH02030338811 / 02255891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SecureCell AG, in Schlieren, CHE-114.900.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 24, Publ. 5859510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perriard, Serge, von Pully, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39582 du 09.12.2013 / CH02030338811 / 01231701